Министерство юстиции Республики Казахстан и АО «БТА Банк» добились полной победы в американском суде присяжных над сообщниками Аблязова и Храпунова, передает DKnews.kz.
После трехнедельного судебного разбирательства присяжные заседатели Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли вердикт в пользу акимата города Алматы (представленного Министерством юстиции РК) и АО «БТА Банк» по всем трем искам против Феликса Сатера, Bayrock Group, Inc, Global Habitat Solutions и MeM Energy Partners LLC. Вердикт признал незаконное присвоение имущества, неосновательное обогащение и получение денежных средств. Присяжные также присудили компенсацию, превышающую запрашиваемую сумму в виде возмещения убытков — более 32 миллионов долларов.
Доказательства мошенничества
В ходе судебного процесса были представлены неопровержимые доказательства мошенничества Мухтара Аблязова в отношении БТА Банка и впервые в западном суде — мошенничества Виктора Храпунова в отношении города Алматы. Доказательства показали, что Аблязов злоупотребил своим служебным положением в БТА, организовав выдачу фиктивных кредитов на миллиарды долларов, что привело к краху банка, который на момент разоблачения мошенничества был третьим по величине в Казахстане.
Министерство юстиции РК продемонстрировало присяжным мошенничество, совершенное бывшим акимом Алматы Виктором Храпуновым, который приватизировал государственные земли и продавал их по заниженным ценам компаниям, контролируемым им или его женой, а также компаниям, связанным с Аблязовым. Мошенничество Храпунова нанесло ущерб жителям Алматы на сумму более 300 миллионов долларов и привело к тому, что многие участки земли остались неразвитыми.
Роль Феликса Сатера и других сообщников
Дважды судимый за уголовные преступления Феликс Сатер помог Ильясу Храпунову, сыну Виктора Храпунова, инвестировать более 40 миллионов долларов, похищенных Аблязовым и Храпуновым из Казахстана в США, включая недвижимость и частные инвестиционные проекты. Сатер также обманным путем получил инвестиционную визу для сестры Ильяса, Эльвиры Кудрышовой. Bayrock Group, Inc. и Global Habitat Solutions, компании Сатера, использовались для сокрытия похищенных денег. Компания MeM Energy Partners LLC, принадлежащая Менделю Мочкину, также помогала Сатеру инвестировать похищенные средства в американскую финансовую систему.
Судебные показания и перекрестный допрос
Присяжные заслушали показания различных свидетелей, включая бывших сотрудников БТА Банка, ответственных за мошенничество, а также американских инвесторов, имевших дело с похищенными средствами, и экспертов в области судебной бухгалтерии, мошенничества, отмывания денег, недвижимости и иммиграции. Сатер и Мочкин дали подробные показания и подверглись перекрестному допросу со стороны американского консультанта БТА из компании Boies Schiller Flexner LLP. В ходе допроса Сатер и Мочкин признали, что инвестировали средства, зная об обвинениях в мошенничестве против Аблязова и Храпунова.
Итоги судебного процесса
Присяжные отвергли показания Сатера и Мочкина и пришли к выводу, что они сознательно отмывали деньги, похищенные Аблязовым у БТА Банка и Виктором Храпуновым у города Алматы. Два других ответчика — Дэниел Ридлофф и ТОО «RRMI-DR» — урегулировали претензии к ним, согласившись вернуть все полученные ими похищенные деньги. Судья Кельтл вынес решение в отношении RRMI-DR по просьбе Министерства юстиции РК. Седьмой ответчик, ТОО «Ferrari Holdings», находится в состоянии дефолта; Министерство юстиции РК и БТА будут добиваться вынесения решения против него.
Предыдущие победы
Сегодняшний вердикт последовал за вердиктом, вынесенным в 2022 году тем же судом в отношении компании Triadou SPV S.A., контролируемой Ильясом Храпуновым. В ходе этих разбирательств Министерство юстиции РК и БТА успешно продемонстрировали, что Аблязов и Храпуновы не подчинялись судебным приказам, уничтожали доказательства и отказывались предоставлять требуемую информацию. Судьи Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли многочисленные постановления о применении санкций к Аблязову и Храпуновым и признали их виновными в неуважении к суду.
Министерство юстиции Республики Казахстан и АО «БТА Банк» одержали важную победу, подтвердив свою решимость бороться с международным мошенничеством и защищать интересы Казахстана.
