Швейцарский частный банк , один из старейших финансовых институтов страны, оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег. Как сообщает газета Financial Times, прокуратура Швейцарии предъявила банку и его бывшему сотруднику обвинения в «отягчающем отмывании денег».
Обвинения связаны с деятельностью Гульнары Каримовой, дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова. По данным прокуратуры, Каримова через сложную сеть компаний и счетов, известную как «Офис», занималась отмыванием средств. В 2015 году узбекский суд уже признал Каримову виновной в коррупции и налоговых преступлениях, приговорив её к тюремному заключению.
Гульнара Каримова, которая ранее вела публичный образ жизни, продвигала себя как певицу под псевдонимом Googoosha и занималась выпуском ювелирных украшений и парфюмерии, в последние годы практически полностью исчезла из поля зрения. Её адвокат Грегуар Манжеат заявил, что все обвинения против Каримовой носят политический характер.
Прокуратура утверждает, что банк Lombard Odier играл «ключевую роль» в сокрытии преступной деятельности Каримовой. По данным следствия, банк нарушил свои внутренние процедуры по борьбе с отмыванием денег, открывая и обслуживая счета, связанные с Каримовой. В одном из случаев полиция обнаружила в банковских сейфах дорогостоящие украшения, предположительно оплаченные из узбекских государственных фондов.
В заявлении Lombard Odier подчеркивается, что банк активно сотрудничал с властями на протяжении более десяти лет, а обвинения необоснованны. «Мы намерены решительно защищать свою позицию», — заявили представители банка.
Дело Каримовой и её связи с крупными финансовыми институтами привлекли внимание международного сообщества. Швейцария, известная своей банковской секретностью, в последние годы усилила контроль за соблюдением стандартов по борьбе с отмыванием денег. Однако скандал с Lombard Odier и ранее произошедшее банкротство Zeromax, второго крупнейшего банкротства в Швейцарии, показывают, что проблемы с финансовой прозрачностью сохраняются.
Скандал с участием Lombard Odier может оказать долгосрочное влияние на репутацию швейцарского банковского сектора, который стремится показать свою готовность к реформам и ужесточению стандартов.
Тимур РАЕВ
