В Баку обсудили борьбу с отмыванием денег, искусственный интеллект и новые международные соглашения
Баку на несколько дней стал мировой столицей финансовой безопасности. Здесь прошла 32-я Пленарная неделя Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт», объединившая представителей более 180 стран, передает DKNews.kz.
Казахстан на площадке представляла делегация Агентства по финансовому мониторингу. Помимо участия в ключевых дискуссиях, представители страны провели ряд международных встреч и подписали новые соглашения о сотрудничестве.
Более 180 стран за одним столом
В пленарном заседании приняли участие руководители подразделений финансовой разведки со всего мира, новый президент ФАТФ Джайлс Томсон и ведущие международные эксперты.
Главная цель встречи — выработать новые механизмы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях стремительно меняющейся мировой экономики.
Искусственный интеллект становится новым инструментом финансовой разведки
Одной из центральных тем форума стало государственно-частное партнерство в сфере ПОД/ФТ.
Эксперты обсуждали, как сделать обмен финансовой разведывательной информацией быстрее и эффективнее, а также каким образом современные технологии помогают выявлять трансграничные преступные схемы.
Особое внимание участники уделили применению искусственного интеллекта, который уже сегодня становится одним из ключевых инструментов анализа финансовых потоков и поиска подозрительных операций.
Казахстан расширяет международное сотрудничество
На полях Пленарной недели казахстанская делегация провела отдельную встречу с подразделением финансовой разведки Швейцарии.
Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, обмен аналитической информацией и развитие совместных проектов в сфере финансовой безопасности.
Новые меморандумы и партнерства
Отдельным событием стал Форум подразделений финансовой разведки государств — членов Организации тюркских государств.
Его участники рассмотрели актуальные риски легализации преступных доходов, обменялись опытом и обсудили развитие регионального взаимодействия.
По итогам форума Агентство по финансовому мониторингу Казахстана подписало меморандумы о взаимопонимании с подразделениями финансовой разведки Болгарии, Намибии, а также государств — членов Организации тюркских государств.
Почему это важно
Сегодня финансовые преступления все чаще носят международный характер. Деньги могут перемещаться между странами за считанные секунды, поэтому эффективная борьба с незаконными финансовыми потоками невозможна без тесного взаимодействия между государствами.
Именно поэтому подобные международные площадки позволяют не только обмениваться опытом, но и создавать единые механизмы противодействия современным финансовым угрозам.
Участие Казахстана в мероприятиях в Баку укрепило международные позиции Агентства по финансовому мониторингу и открыло новые возможности для обмена информацией, внедрения современных технологий и реализации совместных инициатив в сфере финансовой безопасности.
