Конвертация своих финансов в наличную форму не предусматривает уголовную ответственность, передает Деловой Казахстан.
Вместе с тем, имеются факты, при которых обналичивание средств совершается в обход законных процедур и с использованием фиктивных сделок.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечена деятельность директором ТОО «ГорСнаб», который выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ.
Гражданин А.Тажикеев заключал недействительные сделки с другими предприятиями и предоставлял ложные бухгалтерские документы. За незаконное обналичивание он получал вознаграждение в размере 3 % от общей суммы сделки.
В результате государству нанесен ущерб в размере более 300 миллионов тенге.
А.Тажикеев осужден к 2,6 годам.
