Факт создания очередной финансовой пирамиды пресечен территориальным Департаментом АФМ по Карагандинской области, передает Деловой Казахстан.
Организатор финпирамиды через мессенджер WhatsApp основала группы для привлечения инвестиций от граждан.
Преступная схема заключалась в привлечении денежных средств участников по двум позициям.
Первое – в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников.
Второе – в привлечении инвестиций от доверчивых граждан по трем позициям - «Cтандарт», «Vip» и «Premium» в сумме вкладов от 150 000 тенге до 10 000 000 тенге с обещанием обогащения одних участников за счет взносов других.
Преступное лицо, фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Прием вкладов осуществлялся посредством мобильного банкинга.
По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании и организации финансовой пирамиды установленным лицом признана полностью. На данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
