Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск организатор финансовой пирамиды, передает DKnews.kz.
Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 г.р., уроженка г.Ташкент, Узбекистан.
Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года.
Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов США.
Отмечается, что компания «Thefiniko» не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить по телефонам:
+7-701-218-05-23 - по розыску лиц,
+7-727-279-29-56 - дежурная часть.
Вознаграждение и анонимность гарантируются.
