В столице конфискована квартира организатора финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым», передает DKnews.kz.
В столице вынесен приговор по делу об организации финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым».
Расследование проведено Департаментом АФМ по г.Астана.
Установлено, что подозреваемые, позиционируя себя в социальных сетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах.
Минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге, а обещанная прибыль превышала 90% за 40 дней.
Дополнительно участники получали 10% от суммы вклада от каждого нового привлечённого участника.
В результате в финансовую пирамиду вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше 490 млн тенге.
При этом одна из подозреваемых на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы с парковочным местом стоимостью 69,5 млн тенге и оформила на свою свекровь.
Затем, узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации она переоформила приобретенную недвижимость на третье лицо.
Несмотря на это, следствием доказана фиктивность данной сделки, и с санкции суда на недвижимое имущество наложен арест.
В ходе следствия подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму 72 млн тенге.
Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными по ст.217 ч.3 п.2 УК (создание и руководство финансовой пирамидой), одна из подозреваемых также по ст. 218 ч.1 УК (легализация денег, полученных преступным путем), и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет.
Квартира и парковочное место, приобретенные на средства, добытые преступным путем, конфискованы и переданы потерпевшим в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.
