Онлайн-казино, криптовалюта и сеть фирм-прикрытий. Как работала схема незаконного игорного бизнеса в Казахстане, передает DKNews.kz.
В Казахстане вскрыта масштабная схема незаконного игорного бизнеса, которая годами маскировалась под легальную букмекерскую деятельность.
Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск двух предполагаемых координаторов схемы - гражданина США Дмитрия Дружинскы 1970 года рождения и гражданку Украины Марину Левкович (Гинзбург) 1985 года рождения.
Судом в отношении них заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей
По данным следствия, речь идет не о рядовом нарушении, а о хорошо выстроенной транснациональной системе, управляемой из-за рубежа. Онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO, как установили правоохранительные органы, действовали через сеть аффилированных компаний и использовали сложную финансовую инфраструктуру для приема и вывода денежных средств.
Как маскировали незаконную деятельность
Ключевой элемент схемы - создание в Казахстане юридического лица ТОО «Бонами», которое получило государственную лицензию на букмекерскую деятельность и работало под брендом PIN-UP.KZ. Формально компания выглядела легально и имела право принимать ставки, однако, по версии следствия, лицензия использовалась как прикрытие для работы онлайн-казино, деятельность которых на территории страны запрещена.
Фактически букмекерский бренд стал фасадом, за которым скрывался нелегальный игорный бизнес с онлайн-доступом и большими оборотами.
Роль платежных компаний
Для обслуживания финансовых потоков была создана отдельная сеть платежных организаций. В нее входили ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay», позже переименованное в ТОО «Pinnacle Financial Solutions». Эти структуры выполняли функции платежных агрегаторов - принимали деньги от игроков, распределяли потоки и обеспечивали техническую сторону расчетов.
Следствие считает, что именно через эти компании аккумулировались средства клиентов онлайн-казино. Деньги проходили через транзитные счета, после чего конвертировались в криптовалюту. Для этого использовались аффилированные компании, имевшие лицензии на операции с электронными деньгами.
Кто управлял схемой
По версии Агентства по финансовому мониторингу, Дружинскы и Левкович выполняли функции координаторов. Они занимались подбором пособников, выстраивали взаимодействие с платежными организациями и банками второго уровня, а также участвовали в создании и поддержании всей платежной инфраструктуры.
Именно такая модель управления - из-за рубежа, через доверенных лиц и юридические структуры в разных юрисдикциях - позволяла долгое время скрывать истинный характер деятельности и затрудняла выявление конечных выгодоприобретателей.
Почему это важно
Этот кейс наглядно показывает, как современные незаконные игорные проекты адаптируются к регулированию. Использование лицензированных компаний, сложных финансовых цепочек и криптовалюты делает такие схемы менее заметными и более устойчивыми к проверкам. В то же время масштабы подобных операций напрямую влияют на финансовую безопасность страны, банковскую систему и защиту граждан от нелегального азартного бизнеса.
Обращение к гражданам
Агентство по финансовому мониторингу просит всех, кому может быть известна информация о местонахождении разыскиваемых лиц, сообщить в дежурную часть по телефону: +7 7172 70 84 78.
Расследование продолжается. Правоохранительные органы подчеркивают, что работа по выявлению подобных схем будет усилена, а использование легальных лицензий в качестве прикрытия больше не гарантирует безнаказанности.
Этот случай может стать показателем нового этапа борьбы с нелегальным игорным бизнесом в Казахстане - более жесткого, технологичного и ориентированного на разрыв финансовых цепочек, а не только на формальные признаки нарушений.
