Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области завершил расследование в отношении руководителя ТОО «Bolashak Construction Company KZ», передает DKNews.kz.
Его подозревают в мошенничестве при привлечении средств граждан в долевое строительство жилого комплекса «Семья».
Схема привлечения средств
По данным следствия, в период с 2022 по 2024 годы подозреваемый организовал сбор денег под предлогом участия в строительстве.
При этом проект реализовывался без необходимых разрешительных документов.
С потенциальными покупателями:
- заключались предварительные договоры купли-продажи
- предлагались квартиры и нежилые помещения
- создавалась видимость законности проекта
Для привлечения клиентов проводилась активная рекламная кампания в социальных сетях, а также арендовались офисы в Костанае.
Ущерб и пострадавшие
В результате противоправных действий средства вложили десятки участников.
По информации следствия:
- привлечены средства 28 физических лиц
- также пострадало одно юридическое лицо
- общий ущерб превысил 162 миллиона тенге
При этом строительство третьей очереди жилого комплекса до сих пор не завершено.
Как использовались деньги
Следствие установило, что полученные средства использовались не по назначению.
Подозреваемый:
- распоряжался деньгами по своему усмотрению
- не имел намерения завершить строительство в срок
Это привело к срыву реализации проекта и финансовым потерям для вкладчиков.
Меры и арест имущества
С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест.
В перечень вошли:
- автомобиль Hyundai Santa Fe
- трехкомнатная квартира
- нежилые цокольные помещения
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Дело передано в суд
Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Дополнительная информация, в соответствии со статьей 201 УПК, не подлежит разглашению.
Предупреждение АФМ
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять осторожность при участии в долевом строительстве.
Особое внимание рекомендуется обращать на:
- наличие разрешительных документов у застройщика
- законность реализации проекта
- прозрачность условий сделки
- репутацию компании
В ведомстве подчеркивают, что участие в подобных схемах без гарантий связано с высокими рисками утраты денежных средств.
Почему это важно
Ситуация в Костанайской области вновь поднимает вопрос защиты прав дольщиков и прозрачности строительного рынка.
Такие дела:
- усиливают контроль за застройщиками
- повышают внимание к финансовой дисциплине
- формируют практику ответственности за мошенничество
- предупреждают новые случаи обмана
Итог
Расследование дела о строительстве ЖК «Семья» показало, к каким последствиям могут привести инвестиции в проекты без надлежащих документов. Вопрос безопасности дольщиков остается одним из ключевых для рынка недвижимости Казахстана.
