В Актау завершилось судебное разбирательство по делу о мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством беременных женщин. Расследование проводилось Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области, передает DKNews.kz.
Как работала схема
Следствием установлено, что бухгалтер организовала незаконную схему получения государственных социальных выплат. Используя профессиональные знания, она оформляла фиктивные документы для искусственного увеличения пособий.
Для привлечения участниц использовалась социальная сеть Instagram. Женщина представлялась специалистом по сопровождению социальных выплат и обещала помощь в их оформлении с увеличением суммы.
В рамках схемы:
- регистрировались индивидуальные предприниматели на родственников и знакомых
- фактически эти ИП не вели хозяйственную деятельность
- оформлялись фиктивные трудовые договоры и приказы о приёме на работу
- создавались расчетные ведомости и другие бухгалтерские документы
Таким образом формировалась видимость официального дохода, на основании которого назначались завышенные пособия.
Дополнительные нарушения
Следствие также установило, что после получения выплат некоторые предприниматели инициировали отзыв ранее перечисленных пенсионных и социальных отчислений.
Ущерб и имущество
В результате преступной схемы государству был причинён ущерб на сумму 146 млн тенге.
На незаконно полученные средства осуждённая приобрела трёхкомнатную квартиру. В ходе следствия на недвижимость был наложен арест.
Приговор суда
Суд признал женщину виновной и назначил наказание:
- 5 лет лишения свободы
- конфискация квартиры в доход государства
Приговор вступил в законную силу.
