В Казахстане вновь напомнили о старой, но по-прежнему опасной схеме обмана: звонки от “сотрудников банка” и “госорганов”, которые на деле оказываются частью тщательно выстроенной мошеннической сети.
На этот раз история получила продолжение в Шымкенте и Алматы, передает DKNews.kz.
По данным полиции, киберпреступники действовали по знакомому сценарию — давили на эмоции и играли на страхе. Жителям Шымкента звонили неизвестные, представлялись сотрудниками финансовых организаций или госструктур и убеждали срочно “спасти” свои деньги. Под предлогом подозрительных операций или угрозы взлома счета людей просили перевести средства на так называемые “безопасные счета”.
Как это обычно бывает, никакой безопасности за этим не стояло.
Как работала схема
Главная сила подобных мошенничеств — не технологии, а психология. Злоумышленники создают ощущение срочности:
“Ваш счет взламывают”
“На вас оформляют кредит”
“Срочно переведите деньги, иначе потеряете всё”
В панике человек теряет критическое мышление и выполняет инструкции.
В данном случае, по информации правоохранителей, схема была организована дистанционно. Координацией занимался иностранный гражданин, который находился в Алматы. Именно его удалось установить и задержать в ходе оперативных мероприятий.
Деньги проходили через студентов
Особый интерес в деле вызывает финансовая часть схемы. Следствие установило, что деньги потерпевших поступали на счета, оформленные на четырех иностранных студентов, проживающих в Алматы.
Такие счета часто используются как “прокладки” — через них проходят средства перед обналичиванием или дальнейшим переводом. Иногда сами владельцы карт даже не до конца понимают, что становятся частью преступной цепочки, соглашаясь “сдать в аренду” свои банковские реквизиты за вознаграждение.
Но по закону это не освобождает от ответственности.
Сколько потеряли жертвы
На данный момент зафиксировано три эпизода мошенничества. Общий ущерб составил около 8 миллионов тенге. И это — лишь подтвержденные случаи. В подобных делах число пострадавших часто растет по мере расследования.
Что сейчас с подозреваемым
Задержанный иностранец водворен в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются. Полиция проверяет его возможную причастность к другим эпизодам и устанавливает все звенья цепочки.
Почему такие схемы до сих пор работают
Несмотря на регулярные предупреждения, телефонное мошенничество остается одной из самых массовых форм преступлений. Причин несколько:
злоумышленники хорошо знают психологию и сценарии давления;
используют подмену номеров, создавая иллюзию “официального звонка”;
играют на страхе потерять деньги здесь и сейчас.
И самое главное — действуют быстро, не давая времени подумать.
Как не попасться
Полиция в очередной раз напоминает простые, но жизненно важные правила:
сотрудники банков и госорганов никогда не просят переводить деньги по телефону;
не сообщайте коды из SMS и данные карты третьим лицам;
при любых сомнениях — сами перезвоните в банк по официальному номеру;
не принимайте решений под давлением и в спешке.
История из Шымкента — еще одно напоминание: мошенники могут быть далеко, но действуют очень близко. И единственная надежная защита — холодная голова и недоверие к “срочным” звонкам, какими бы убедительными они ни казались.
Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
