Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по делу о причинении имущественного ущерба при закупе лекарственных препаратов в Казахстане. Речь идёт о схеме, связанной с поставками жизненно важных медикаментов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна, передает DKNews.kz.
Схема поставок и завышение цен
По данным следствия, ТОО «Интерфармсервис» в течение пяти лет выступало дистрибьютором и единственным поставщиком соответствующих лекарств на территории страны.
При этом производитель устанавливал предельные цены реализации, однако, как установили правоохранительные органы, в цепочку поставок была включена подконтрольная компания, зарегистрированная в ОАЭ.
Через неё, по версии следствия, осуществлялись номинальные сделки, позволявшие:
- искусственно завышать отпускную цену препаратов
- скрывать реальную себестоимость
- извлекать незаконную прибыль
Ущерб бюджету и налоговые нарушения
По оценкам Агентства по финансовому мониторингу:
- ущерб государственному бюджету составил 3,7 млрд тенге
- через схему фиктивных сделок было обналичено более 4 млрд тенге
- уклонение от уплаты налогов превысило 637 млн тенге
Для вывода средств использовались сделки с различными индивидуальными предпринимателями с оформлением фиктивных счетов-фактур.
Имущество под арестом
В ходе расследования установлено, что на незаконно полученные средства были приобретены:
- 32 квартиры
- 11 автомобилей
- 8 жилых домов
На это имущество наложен арест с последующей возможной конфискацией.
Меры в отношении подозреваемых
В рамках уголовного дела:
- два подозреваемых находятся под домашним арестом
- в отношении третьего избрана мера пресечения в виде залога
Стороны уже приступили к ознакомлению с материалами дела.
Завершение расследования
В Агентстве по финансовому мониторингу уточнили, что иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК разглашению не подлежит.
