В Алматинской области завершено расследование уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса. По версии следствия, организатором преступной схемы являлся бывший депутат маслихата Карасайского района, передает DKNews.kz.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, ущерб государству превысил 2,6 млрд тенге.
Как действовала схема
По данным следствия, подозреваемый, обладая опытом работы в сельском хозяйстве и знанием механизмов государственного субсидирования, организовал устойчивую схему незаконного получения бюджетных выплат.
Для этого использовались:
- подконтрольные компании;
- 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях.
В государственные органы направлялись фиктивные документы о якобы приобретении элитных сортов саженцев малины для создания промышленных ягодников.
Следствие установило, что оформлялись:
- подложные договоры купли-продажи;
- фиктивные акты приема-передачи;
- электронные счета-фактуры;
- документы об аттестации производителей посадочного материала.
При этом, как утверждает следствие, фактической поставки саженцев в заявленных объемах не было, а часть хозяйств не имела возможности выращивать малину в промышленных масштабах.
Куда направлялись деньги
По данным АФМ, часть незаконно полученных субсидий использовалась не по назначению.
Следствие считает, что:
- 491 млн тенге были направлены на операции с ценными бумагами через брокерский счет, открытый на супругу подозреваемого;
- 400 млн тенге перечислены в аффилированную микрофинансовую организацию iSolutions Capital под видом временной финансовой помощи, после чего средства поэтапно обналичивались;
- еще 170 млн тенге, по версии следствия, были потрачены на азартные игры в казино города Конаев.
На имущество наложен арест
В рамках расследования суд санкционировал арест имущества подозреваемых.
Под арест попали:
- четыре квартиры;
- три автомобиля;
- частный дом;
- ценные бумаги.
В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Дело передано в суд
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что расследование завершено, а уголовное дело направлено в суд.
Вопрос о виновности фигурантов будет решен судом.
Почему это важно
Дело касается предполагаемого незаконного получения государственных субсидий, предназначенных для развития агропромышленного комплекса. По версии следствия, бюджетные средства использовались не по целевому назначению, в том числе для инвестиций и личных расходов. Окончательную правовую оценку действиям обвиняемых даст суд.
