Миллиарды проходили через чужие счета. АФМ пресекло работу онлайн-казино Nomad Poker, которым, по данным следствия, управляли из Грузии, передает DKNews.kz.
Нелегальная площадка круглосуточно принимала ставки на онлайн-покер и позволяла выводить выигрыши. За время ее работы поступления от игроков превысили 7,5 млрд тенге.
«В результате в деятельность онлайн-казино вовлечено свыше 20 тысяч пользователей».
Расследование ведет департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области.
Организаторы находились в Грузии
Nomad Poker создали на базе мобильной платформы Club GG Poker. Следствие считает, что работу казино координировали граждане Казахстана, находившиеся на территории Грузии.
Такая схема помогала предполагаемым организаторам скрывать личности и усложняла отслеживание денежных потоков. Для обслуживания казино они использовали счета и средства связи, оформленные на иностранцев.
Новых игроков привлекали через социальные сети, мессенджеры и интернет-рекламу. Пользователям предлагали участвовать в покерных играх на деньги.
Иностранцам платили до 400 долларов за открытие счетов
Ключевым звеном схемы стали дропперы — люди, которые передают свои банковские счета и карты другим лицам для проведения финансовых операций.
По версии следствия, подозреваемые организовывали въезд иностранных граждан в Казахстан. На их имена оформляли банковские карты и подключали мобильный банкинг.
За участие в схеме иностранцам платили до 400 долларов. Всего АФМ установило более 60 дроп-счетов, через которые обслуживали онлайн-казино.
«Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге».
Разветвленная сеть счетов позволяла дробить платежи и затрудняла установление конечных получателей денег. Иностранные дропперы также помогали скрывать связь между финансовыми операциями и предполагаемыми организаторами казино.
Арестованы квартира, автомобили и 158 млн тенге
С санкции суда следствие наложило арест на квартиру в Алматы и три автомобиля.
На банковских счетах дропперов также заблокировали 158 млн тенге. Расследование продолжается, окончательную правовую оценку действиям фигурантов даст суд.
