В Туркестанской области вынесен приговор по делу о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агробизнеса.
Суд признал виновными 27 участников организованной преступной группы, передает DKNews.kz.
В зависимости от роли каждого фигуранта им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.
Как действовала преступная схема
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, расследование провел Департамент АФМ по Туркестанской области.
Следствием установлено, что в 2016–2021 годах руководство ТОО «КТ Яссы Несие» организовало схему хищения средств АО «Аграрная кредитная корпорация», выделенных по государственной программе поддержки агропромышленного комплекса для приобретения крупного рогатого скота.
Для получения кредитов злоумышленники оформляли фиктивные крестьянские хозяйства и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц.
Использовали поддельные документы и фиктивный залог
Для оформления займов готовился полный пакет поддельных документов.
В него входили:
- фиктивные бизнес-планы;
- поддельные правоустанавливающие документы;
- сведения о несуществующем залоговом имуществе.
По данным следствия, специалисты по кредитованию готовили фиктивные кредитные заключения, акты осмотра и документы, подтверждающие якобы целевое использование средств, создавая видимость законности выдачи кредитов.
В схеме участвовали оценщики и нотариусы
Следствие также установило роль других участников преступной схемы.
Оценщики и специалисты по залоговому обеспечению оформляли недостоверные отчеты об оценке имущества и подтверждали наличие объектов, которых фактически не существовало либо их стоимость не соответствовала заявленной.
Кроме того, нотариусы за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога.
Выявлены десятки эпизодов
В ходе расследования установлено:
- 33 факта совершения уголовных правонарушений;
- 24 фиктивно оформленных кредита;
- 54 несуществующих объекта, представленных в качестве залога.
Общий ущерб государству превысил 3 млрд тенге.
Какое имущество конфисковал суд
По решению суда в доход государства конфискованы:
- 19 жилых домов;
- 10 земельных участков;
- 2 квартиры;
- 4 коммерческих помещения;
- 4 автомобиля.
Что дальше
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законодательством порядке.
