Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Главе государства представили итоги работы ведомства за первое полугодие 2026 года, включая результаты борьбы с финансовыми преступлениями, мошенничеством и теневой экономикой, передает DKNews.kz.
За шесть месяцев Агентство завершило расследование почти 500 уголовных дел, пресекло деятельность преступных группировок и предотвратило необоснованные бюджетные расходы на сотни миллиардов тенге.
Возмещен ущерб на 22,6 миллиарда тенге
Жанат Элиманов доложил Президенту, что в первом полугодии 2026 года Агентство завершило расследование 496 уголовных дел.
Основные результаты работы:
- потерпевшим возмещен ущерб на сумму 22,6 млрд тенге;
- нейтрализованы 7 преступных групп, в том числе 4 транснациональные;
- ликвидированы 44 сети по незаконному обналичиванию денежных средств с оборотом более 176 млрд тенге;
- прекращена деятельность 12 теневых криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества;
- выявлены 36 дропперских ячеек, через счета которых прошло 113 млрд тенге.
Впервые в СНГ раскрыта новая схема мошенничества
Президенту сообщили, что впервые на пространстве СНГ была выявлена деятельность лиц, использовавших специальное оборудование для имитации работы операторов сотовой связи.
С его помощью злоумышленники массово рассылали фишинговые SMS-сообщения с целью получения персональных данных граждан.
Предотвращены необоснованные расходы на 279 миллиардов тенге
Отдельное внимание в ходе встречи было уделено мониторингу использования бюджетных средств.
По данным Агентства:
- предотвращены необоснованные расходы по 52 инфраструктурным проектам на сумму 279 млрд тенге;
- выявлены риски хищения 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок;
- раскрыта схема фиктивного прикрепления 140 тысяч граждан, позволявшая частным клиникам незаконно получать финансирование из системы ОСМС.
Заблокированы тысячи мошеннических ресурсов
В рамках профилактической работы Агентство продолжило борьбу с нелегальными интернет-ресурсами.
За отчетный период:
- заблокирован доступ к 9 тысячам сайтов и аккаунтов с признаками незаконного игорного бизнеса;
- прекращена деятельность 2,3 тысячи мошеннических интернет-ресурсов;
- закрыты 25 групповых чатов с общей аудиторией более 35 тысяч человек;
- мероприятиями по повышению финансовой грамотности охвачено свыше 245 тысяч граждан.
Кроме того, благодаря совершенствованию законодательства в сфере финансового мониторинга Казахстан улучшил позиции сразу по четырем ключевым рекомендациям ФАТФ.
Президент дал новые поручения
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал председателю Агентства по финансовому мониторингу ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности ведомства.
Почему это важно
Результаты работы Агентства по финансовому мониторингу напрямую влияют на защиту государственных средств, борьбу с финансовыми преступлениями и мошенничеством, а также на повышение прозрачности экономики. Усиление контроля помогает предотвращать хищения бюджетных средств, защищать граждан от новых схем обмана и укреплять доверие к финансовой системе страны.
