Экономическая преступность в Казахстане резко выросла. За девять месяцев 2026 года количество зарегистрированных правонарушений увеличилось в 2,6 раза, но почти весь скачок обеспечила одна статья Уголовного кодекса — о дропперстве, передает DKNews.kz.
Как следует из данных, представленных аналитическим порталом Finprom.kz, за январь–сентябрь в стране зарегистрировали около 1,4 тысячи уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности. Годом ранее их было всего 536.
Однако если исключить новую статью о дропперах, статистика меняется на противоположную: количество остальных экономических правонарушений сократилось на 35%.
Дропперы обеспечили 75,6% всех экономических правонарушений
За девять месяцев 2026 года по статье 232-1 УК РК зарегистрировали около 1,1 тысячи уголовных правонарушений. За аналогичный период прошлого года таких случаев было всего четыре.
На дропперство пришлось 75,6% всех зарегистрированных уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности.
Столь резкий рост связан прежде всего с изменением законодательства. С 16 сентября 2025 года в Казахстане действует отдельная уголовная ответственность за незаконные операции с банковскими счетами и платёжными инструментами.
Раньше подобные действия могли рассматриваться в рамках других уголовных составов. Теперь они получили собственную статью и отдельную строку в статистике.
Без учёта дропперства за девять месяцев 2026 года было зарегистрировано 346 экономических правонарушений против 532 годом ранее.
Получается, что общий показатель вырос более чем вдвое, хотя по совокупности остальных статей зарегистрированных нарушений стало значительно меньше.
При этом сокращение числа зарегистрированных случаев ещё не означает сопоставимого уменьшения ущерба. Для такой оценки необходимы данные о потерянных деньгах, пострадавших и результатах расследований.
За передачу банковской карты грозит до семи лет лишения свободы
Дропперство напрямую связано со схемами финансового мошенничества.
Злоумышленники используют чужие банковские счета и платёжные карты, чтобы получать, переводить и обналичивать незаконно полученные деньги. Владельцы счетов могут выступать посредниками в таких операциях.
Как разъясняло Министерство внутренних дел Казахстана, статья 232-1 УК РК предусматривает ответственность за незаконное предоставление, передачу и приобретение доступа к банковским счетам, платёжным инструментам и средствам идентификации, а также за незаконные платежи и денежные переводы.
В зависимости от характера нарушения наказание может достигать семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Речь идёт не о любой передаче денег между знакомыми, а о действиях, содержащих признаки уголовного правонарушения.
Риск возникает, когда человек предоставляет посторонним доступ к своему счёту или участвует в незаконных переводах. Вознаграждение за такую услугу может обернуться уголовным преследованием.
Ранее мы рассказывали, как казахстанцев втягивают в дропперство под видом простой подработки и почему предложение «просто перевести деньги» может закончиться уголовным делом.
Отмывание денег сократилось в 2,6 раза, но налоговых дел стало больше
За общим ростом экономической преступности скрываются разнонаправленные изменения.
По нескольким категориям зарегистрировано заметное сокращение:
- Легализация преступных доходов — 50 случаев, в 2,6 раза меньше, чем годом ранее.
- Незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность — 76 случаев, снижение на 32,7%.
- Нарушение правил маркировки подакцизных товаров — 16 случаев, почти втрое меньше.
- Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов — один случай против 13 годом ранее.
Однако отдельные виды экономических правонарушений стали регистрировать чаще.
Количество случаев уклонения организаций от уплаты налогов увеличилось с 9 до 24. Экономическая контрабанда выросла с 17 до 23 случаев.
Незаконная выписка счетов-фактур без фактической поставки товаров или оказания услуг фигурировала в 54 зарегистрированных случаях против 51 годом ранее.
По фактам получения незаконного вознаграждения зарегистрировали 30 правонарушений против 27.
Для бизнеса это означает, что общенациональный рост статистики нельзя автоматически интерпретировать как увеличение нарушений во всех сферах предпринимательства. По одним статьям зарегистрированных случаев стало меньше, по другим — больше.
В Алматы зарегистрировали 190 случаев, а в Жетысу рост достиг 7,8 раза
Самое большое количество экономических уголовных правонарушений за девять месяцев 2026 года зарегистрировали в Алматы.
В крупнейшем городе Казахстана показатель вырос с 85 до 190 случаев.
В Астане количество зарегистрированных правонарушений увеличилось с 59 до 115.
Среди областей выделяются Актюбинская и Костанайская:
|
Регион |
2025 год |
2026 год |
|---|---|---|
|
Алматы |
85 |
190 |
|
Астана |
59 |
115 |
|
Актюбинская область |
26 |
105 |
|
Костанайская область |
18 |
100 |
|
Жетысуская область |
9 |
70 |
|
Туркестанская область |
9 |
67 |
|
Восточно-Казахстанская область |
9 |
63 |
Данные за январь–сентябрь соответствующего года.
Самая высокая относительная динамика зафиксирована в Жетысуской области. Там количество зарегистрированных экономических правонарушений увеличилось сразу в 7,8 раза.
В Туркестанской области рост составил более семи раз, а в Восточно-Казахстанской — семь раз.
Единственным регионом, где общее количество таких правонарушений сократилось, стала Жамбылская область. Здесь показатель уменьшился с 56 до 36 случаев, или на 35,7%.
При этом региональная статистика отражает все экономические уголовные правонарушения, а не исключительно дропперство. Поэтому по этим цифрам нельзя определить, где именно сосредоточено больше всего незаконных операций с банковскими картами.
Финансовых пирамид стало в 2,5 раза меньше
Пока количество зарегистрированных случаев дропперства стремительно растёт, статистика по финансовым пирамидам движется в обратном направлении.
За январь–сентябрь 2026 года по статье 217 УК РК, предусматривающей ответственность за создание и руководство финансовой пирамидой, зарегистрировали 35 правонарушений.
Годом ранее их было 89.
Снижение составило почти 61%, а доля финансовых пирамид среди всех экономических уголовных правонарушений уменьшилась с 16,6% до 2,5%.
По статье 217-1 УК РК, связанной с рекламой финансовых пирамид, зарегистрировали ещё два случая против 11 за аналогичный период 2025 года.
Для сравнения: в 2019 году за девять месяцев зарегистрировали 190 правонарушений, связанных с созданием и руководством финансовыми пирамидами. В 2021 году их было 184.
Показатель 2026 года оказался самым низким с 2017 года.
Но число зарегистрированных уголовных правонарушений не показывает, сколько человек потеряли деньги и каков общий размер причинённого ущерба.
Пирамиды уходят в соцсети и мессенджеры
Снижение количества зарегистрированных дел не означает, что финансовые пирамиды исчезли.
Как предупреждает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, организаторы подобных проектов активно используют цифровые технологии, социальные сети и мессенджеры.
При этом схема остаётся прежней: выплаты действующим участникам обеспечиваются деньгами новых вкладчиков, а не доходами от реальных инвестиций.
Среди признаков таких проектов регулятор выделяет обещания высокой гарантированной доходности, необходимость приглашать новых участников и отсутствие прозрачной информации о деятельности организаторов.
Мы также писали о том, как финансовые пирамиды маскируются под инвестиционные клубы и криптостартапы, используя привлекательные обещания заработка.
В региональной статистике финансовых пирамид за девять месяцев 2026 года лидируют Алматы и Астана — по пять зарегистрированных правонарушений.
В Алматы их количество сократилось в пять раз, с 25 до пяти. В Астане, напротив, выросло с четырёх до пяти.
По четыре случая зарегистрировали в Жамбылской области и Шымкенте, по три — в Жетысуской и Карагандинской областях.
В пяти регионах страны за рассматриваемый период правонарушений по статье о создании и руководстве финансовыми пирамидами не зарегистрировали вовсе.
Общая статистика выросла, но сравнивать её стало сложнее
За десять лет структура зарегистрированной экономической преступности в Казахстане заметно изменилась.
В январе–сентябре 2016 года насчитывалось около 3,7 тысячи экономических уголовных правонарушений. В 2026 году, несмотря на появление новой статьи и резкий скачок статистики, их количество оказалось в 2,6 раза меньше.
Появление уголовной ответственности за дропперство позволило отдельно учитывать действия, связанные с незаконным использованием банковских счетов и платёжных инструментов.
Однако сравнение с предыдущими годами теперь требует учитывать изменение уголовного законодательства.
Из примерно 1,4 тысячи зарегистрированных экономических правонарушений за девять месяцев 2026 года около 1,1 тысячи пришлось на дропперство.
А все остальные статьи вместе дали только 346 случаев.
Эти цифры показывают, насколько сильно одна законодательная поправка может изменить общую картину экономической преступности. Но ответить на вопрос, стали ли казахстанцы и бизнес терять меньше денег из-за преступных схем, без статистики ущерба невозможно.
