Более 400 млн теңге прошло через платёжную схему, связанную с интернет-торговлей наркотиками. В Актюбинской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность группы, которая, по версии следствия, обеспечивала приём денег от покупателей и их перевод в криптовалюту. Как сообщили в АФМ, организатором предполагаемой схемы стал житель Актобе, привлёкший семерых сообщников, передает DKNews.kz.
Группа работала круглосуточно, ежедневно обрабатывая от 50 до 70 платежей. Для проведения операций использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц. Общая сумма переводов превысила 918 тыс. USDT.
Как работал обменник для наркомагазина
По данным следствия, житель Актобе создал в социальных сетях группу-обменник, через которую проводились платежи в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков.
Для обеспечения непрерывной работы он привлёк семерых человек. Участники распределили обязанности и организовали дневные и ночные смены.
Покупателей интернет-магазина направляли в обменник для оплаты заказов. После подтверждения поступления денег им сообщали координаты тайников-закладок с наркотическими средствами.
Таким образом, платёжная инфраструктура функционировала отдельно от интернет-магазина, обеспечивая финансовое сопровождение предполагаемой незаконной торговли.
22 банковские карты и более 918 тысяч USDT
Следствие установило, что ежедневно через обменник проходило от 50 до 70 платёжных операций.
Для получения денежных средств использовались 22 банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц — так называемых дропперов.
После поступления платежей деньги конвертировались в криптовалюту и переводились на электронные кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.
По информации АФМ, общая сумма таких переводов превысила 918 тыс. USDT, или более 400 млн теңге.
USDT — цифровой актив, стоимость которого ориентирована на доллар США. Использование криптовалюты в подобных схемах позволяет переводить средства между электронными кошельками, однако сами операции могут отслеживаться в ходе финансового расследования.
Зачем преступным группам нужны дропперы
Дропперы — это лица, чьи банковские счета и карты используются для проведения операций в интересах третьих лиц.
В рассматриваемом деле, по данным следствия, на таких граждан были оформлены 22 банковские карты. Использование чужих реквизитов позволяло отделить непосредственных получателей платежей от предполагаемых организаторов схемы.
Подобные механизмы встречаются не только в наркоторговле, но и в интернет-мошенничестве, незаконном игорном бизнесе и других преступлениях, связанных с движением денежных средств.
При этом участие в дропперских схемах может повлечь уголовную ответственность. Даже передача банковской карты другому человеку за вознаграждение способна создать серьёзные правовые риски для её владельца.
Что известно о задержании и расследовании
Предполагаемый организатор обменника помещён под стражу.
Расследование продолжается. Информация о процессуальном статусе семерых других участников, возможном изъятии активов и дополнительных эпизодах в представленном сообщении не раскрывается.
АФМ также не уточняет, как долго действовала схема и сколько покупателей воспользовались услугами обменника.
В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана другие сведения досудебного расследования разглашению не подлежат.
Окончательная правовая оценка действий фигурантов будет дана по результатам расследования и судебного разбирательства. До вступления обвинительного приговора в законную силу действует презумпция невиновности.
Почему АФМ уделяет внимание теневым криптообменникам
Незаконные криптообменники могут использоваться для перемещения денег, полученных в результате наркоторговли и интернет-мошенничества.
Такие схемы нередко объединяют банковские счета третьих лиц, цифровые активы и электронные кошельки, что усложняет установление конечных получателей средств.
Поэтому финансовые расследования направлены не только на выявление непосредственных участников преступлений, но и на пресечение платёжной инфраструктуры, обслуживающей незаконную деятельность.
Ранее мы рассказывали о ликвидации 130 теневых криптообменников в Казахстане. По данным АФМ, такие площадки использовались для отмывания доходов от интернет-мошенничества и наркоторговли, а в ходе финансовых расследований были арестованы криптоактивы на 16,7 млн USDT.
