Департаментом экономических расследований по Актюбинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что двое жителей г. Актобе по предварительному сговору приобретали у неустановленных лиц дизельное топливо по заниженной цене, без подтверждающих законность происхождения документов, которое в последующем реализовывали различным ТОО в общем количестве 4 366,892 тонн на сумму 868 391 921 тенге.
Pixabay
Для придачи легальности происхождения дизельного топлива, подозреваемые заключили фиктивные договора с двумя ТОО о поставке дизельного топлива с базы хранения данных ТОО, а также подделывали сопроводительные накладные на топливо.
Приговором суда по факту транспортировки, приобретения, хранения и реализации нефти и нефтепродуктов, в особо крупном размере, без документов, подтверждающих законность их происхождения, предприниматели признаны виновными по ст.197 ч.4 УК РК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года.
