В Караганде задержаны члены преступной группы при обналичивании денежных средств, передает Деловой Казахстан.
CP
По сведениям Агентства РК по финансовому мониторингу ОПГ на протяжении трех лет незаконно обналичила более 4-х млрд. тенге. В противоправной схеме были задействованы 6 подконтрольных фиктивных фирм.
В результате преступных действий государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 1 млрд. тенге.
При обыске обнаружены и изъяты более 6 млн. тенге, банковские карты (АО «Форте Банк», АО «Народный Банк Казахстана», АО «Каспий Банк», АО «РБК Банк», АО «Евразийский банк»), бухгалтерские документы и печати компаний.
В настоящее время ведется следствие по фактам создания организованной преступной группы и незаконной выписки фиктивных счетов-фактур.
