Ақтауда «Sax Invest» атауымен жұмыс істеген қаржы пирамидасын ұйымдастырған қылмыстық топқа қатысты сот үкімі жарияланды. Тергеу мәліметінше, ұйым инвестициялық қор ретінде әрекет етіп, мыңнан астам азаматтан 9 миллиард теңгеден астам қаражат жинаған, деп хабарлайды DKNews.kz.
Сот ұйымдасқан қылмыстық топтың сегіз мүшесін кінәлі деп таныды.
Азаматтарға инвестиция арқылы жоғары табыс уәде еткен
Тергеу деректеріне сәйкес, ұйымдастырушылар өздерін инвестициялық қор ретінде таныстырып, азаматтарға:
- бағалы қағаздарға;
- қаржы құралдарына;
- өзге де активтерге инвестиция салуды ұсынған.
Сонымен қатар олар Африка елдеріндегі алмаз өндіру жөніндегі халықаралық жобаға қатысып жатқанын айтып, салымшылардың сеніміне кірген.
Қаржы пирамидасына мыңнан астам адам тартылған
Қылмыстық схема 2018–2022 жылдар аралығында жұмыс істеген.
Осы уақыт ішінде оған:
- Астана;
- Ақтөбе;
- Орал;
- Ақтау қалаларынан мыңнан астам адам салым салған.
Тартылған қаражаттың жалпы көлемі 9 миллиард теңгеден асты.
Ақша жеке мақсаттарға жұмсалған
Тергеу барысында салымшылар аударған қаражаттың едәуір бөлігі компанияның ресми есепшоттарына емес, ұйымдастырушылардың жеке шоттарына түскені анықталған.
Кейін бұл қаржы:
- құмар ойындарға;
- пәтер сатып алуға;
- жеке тұрғын үй салуға;
- басқа да жеке қажеттіліктерге жұмсалған.
Сот қандай шешім шығарды?
Сот ұйымдасқан қылмыстық топтың сегіз мүшесін кінәлі деп танып, оларды 6 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыруға үкім шығарды.
Сонымен қатар:
- мемлекет кірісіне жеке тұрғын үй тәркіленді;
- цифрлық активтер тәркіленді;
- азаматтық талаптар толық орындалғанға дейін сотталғандардың мүлкіне салынған тыйым күшінде қалдырылды.
Тыйым салынған мүлік құрамында:
- екі автокөлік;
- екі пәтер;
- жер учаскесі бар.
Қазіргі уақытта үкім заңды күшіне енген жоқ.
Неліктен бұл маңызды?
Қаржы пирамидалары жоғары табысқа уәде беру арқылы азаматтарды алдап, ірі көлемде қаржылық шығынға ұшыратады. Бұл іс заңсыз инвестициялық схемалардың қаупін тағы бір рет көрсетіп, қаржы ұйымының қызметін тексерудің және лицензияланған компаниялармен ғана жұмыс істеудің маңызын еске салады.
