Ұйымдастырушыларға үкім шықты.
Amanat Drive қаржы пирамидасына 8 мыңнан астам адам 21 млрд теңгеден астам қаражат салған, деп хабарлайды DKNews.kz.
Қонаев қаласының соты Шүкен К.К.-ны кінәлі деп танып, сегіз жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Ал Үрәтбек М.С. бір жылға бас бостандығынан айырылды, деп хабарлады Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі.
Үкім әзірге заңды күшіне енген жоқ.
8 мыңнан астам салымшы 21 млрд теңгеден астам қаржы салған
Алматы облысы бойынша ҚМА департаментінің мәліметінше, Amanat Drive азаматтарға жылжымайтын мүлік пен автокөлікті тиімді шарттармен сатып алуды ұсынған.
Қатысушыларға пайыз төлемей, кейін бөліп төлеу мүмкіндігімен мәміле жасауға уәде берілген.
Сотқа дейінгі тергеу барысында схемаға 8 мыңнан астам адамның ақша салғаны, ал тартылған қаражаттың жалпы көлемі 21 млрд теңгеден асқаны анықталған.
Бұған дейін біз Amanat Drive ісі бойынша жүргізілген тергеу туралы жазған едік. Сол кезде ҚМА қаржы пирамидасының қызметі әшкереленіп, мүлікке тыйым салынғанын хабарлаған.
Үш компания арқылы 1,8 млрд теңгеден астам қаржы шығарылған
Істің тағы бір бөлігі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қатысты.
ҚМА мәліметінше, бұл үшін бақылаудағы заңды тұлғалар — «Алло, не керек» ЖШС, «I M@RKETING» ЖШС және «Gold SapaPremium» ЖШС қатысқан көпдеңгейлі схема пайдаланылған.
Тергеу дерегінше, аталған компаниялар қызмет көрсетуші жалған жеткізушілер ретінде көрсетілген. Құжаттарда жарнама қызметі, жылжымайтын мүлік және көлік нарығын талдау мен болжау қызметтері жазылған.
Жалған шарттар негізінде 1,8 млрд теңгеден астам қаражат шығарылып, қолма-қол ақшаға айналдырылған.
Бұл сома Amanat Drive арқылы тартылған барлық қаражаттың бір бөлігі ғана. Салымшылар салған қаржының жалпы көлемі 21 млрд теңгеден асқан.
Екі пәтер мен үш Lexus мемлекетке тәркіленді
Тергеу барысында сотталғандардың тартылған қаражат есебінен екі пәтер және Lexus маркалы үш автокөлік сатып алғаны анықталған.
Мүлік сенімді тұлғалардың атына рәсімделген. Тергеу нұсқасына сәйкес, бұл активтерді ықтимал тәркілеуден жасыру мақсатында жасалған.
Сот аталған пәтерлер мен автокөліктерді мемлекет кірісіне тәркілеу туралы шешім қабылдады.
Тергеудің бастапқы кезеңінде іске байланысты активтер тізімі бұдан да ауқымды болған. ҚМА бұған дейін жылжымайтын мүлікке, автокөліктерге және тұтыну кооперативінің шоттарына тыйым салынғанын хабарлаған.
Amanat Drive ісі бойынша үкім әлі заңды күшіне енген жоқ
Қонаев қаласы сотының шешімі әзірге түпкілікті емес. Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Бұл істегі негізгі процессуалдық жайттардың бірі осы: сот актісі күшіне енгенге дейін оны заңда белгіленген тәртіппен қайта қарау мүмкіндігі сақталады.
Amanat Drive ісінде 21 млрд теңгеден астам қаражат пен 8 мыңнан аса салымшы туралы сөз болып отыр. Сот тәркілеген екі пәтер мен үш Lexus мемлекет кірісіне өткізілмек.
