Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды

27423
Фото: Gov

Департаментом АФМ по Алматинской области разоблачена финансовая пирамида «Amanat Drive», передает DKnews.kz.

Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.

Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых.

🪙 В результате пирамида привлекла более 8 тыс вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.

С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек» и «i-m@rketing», «Gold SapaPremium».

🫴 Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.
 
На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц. 

С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест.

Главный организатор пирамиды помещен под стражу.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Тема
Обновление
МИА «DKnews.kz» © 2006 -