Сот үкім шығарды. Қонаев қаласында Amanat Drive қаржы пирамидасының басшыларына жаза тағайындалды: іс материалдары бойынша пирамидаға 8 мыңнан астам адам 21 млрд теңгеден астам қаражат салған, деп хабарлайды DKNews.kz.
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, Шүкен К.К. кінәлі деп танылып, 8 жылға бас бостандығынан айырылды, ал Үрәтбек М.С. 1 жылға бас бостандығынан айырылды.
Үкім әзірге заңды күшіне енген жоқ.
8 мыңнан астам салымшы 21 млрд теңгеден астам қаржы салған
ҚМА-ның Алматы облысы бойынша департаменті жүргізген сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында Amanat Drive қаржы пирамидасына 8 мыңнан астам салымшы тартылғаны анықталған.
Олардың салған қаражатының жалпы көлемі 21 млрд теңгеден асты.
Ұйымдастырушылар азаматтарға жылжымайтын мүлік пен автокөліктерді тиімді шарттармен алуды ұсынған. ҚМА бұған дейін салымшыларға пайыз төлемей, кейін бөліп төлеу мүмкіндігімен үй мен көлік сатып алу ұсынылғанын хабарлаған.
21 млрд теңгені 8 мың салымшыға арифметикалық тұрғыдан бөлгенде, бір адамға орта есеппен 2,6 млн теңгеден астам қаражаттан келеді. Бұл тек жалпы соманы салымшылар санына бөлу арқылы алынған көрсеткіш, әр адамның нақты салымы әртүрлі болуы мүмкін.
Үш компания арқылы 1,8 млрд теңгеден астам ақша шығарылған
Істегі жеке эпизодтардың бірі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру схемасына қатысты.
Тергеу дерегінше, бұл үшін бақылаудағы үш заңды тұлға — «Алло, не керек» ЖШС, «I M@RKETING» ЖШС және «Gold SapaPremium» ЖШС пайдаланылған.
«Аталған компаниялар жарнама қызметі, жылжымайтын мүлік және көлік нарығындағы талдау мен болжау сияқты қызметтердің жалған жеткізушілері ретінде әрекет еткен. Жалған шарттар негізінде 1,8 млрд теңгеден астам қаражат шығарылып, қолма-қол ақшаға айналдырылған», — делінген ҚМА хабарламасында.
Бұл сома Amanat Drive арқылы тартылған жалпы 21 млрд теңгеден астам қаражаттың бір бөлігін ғана құрайды.
Екі пәтер мен үш Lexus мемлекет кірісіне тәркіленді
Тергеу барысында тартылған қаражаттың бір бөлігіне қандай мүлік сатып алынғаны да анықталған.
ҚМА мәліметінше, сотталғандар екі пәтер және Lexus маркалы үш автокөлік сатып алған. Ықтимал тәркілеуден жасыру мақсатында мүлік сенімді адамдардың атына рәсімделген.
Сот аталған пәтерлер мен автокөліктерді мемлекет кірісіне тәркілеу туралы шешім шығарды.
Бұған дейін біз Amanat Drive ісінің қалай басталғаны және 21 млрд теңгеден астам қаражат тартылған схема туралы егжей-тегжейлі жазған едік. Ол кезде тергеу аясында жылжымайтын мүлікке, қымбат автокөліктерге және тұтыну кооперативінің шоттарына тыйым салынғаны хабарланған.
Amanat Drive ісі бойынша үкім әлі күшіне енген жоқ
Қонаев қаласы соты бас бостандығынан айыру жазасын тағайындағанымен, сот актісі әзірге түпкілікті күшіне енген жоқ.
ҚМА хабарламасында үкімнің заңды күшіне енбегені арнайы көрсетілген. Сондықтан сот шешіміне қатысты заңнамада көзделген рәсімдер әлі аяқталған жоқ.
Amanat Drive ісіндегі негізгі көрсеткіштердің ауқымы өзгерген жоқ: 8 мыңнан астам салымшы, 21 млрд теңгеден астам тартылған қаражат және жалған шарттар арқылы шығарылып, қолма-қол ақшаға айналдырылған 1,8 млрд теңгеден астам қаржы.
