Сотта 17,9 миллион теңгенің қозғалысы талқыланды. Алматы қаласының Алмалы аудандық сотында Санжар Боқаевқа қатысты іс бойынша «MLS-Group» ЖШС-ның бұрынғы директоры Жармұхамед Сұлтанов жауап берді. Check-point.kz жариялаған сот отырысының мәліметтеріне сәйкес, куәгер «BM Trust» компаниясынан түскен екі төлемнің қалай жұмсалғанын және 12,3 миллион теңгені қолма-қол ақшаға айналдыру мән-жайларын баяндады, деп хабарлайды DKNews.kz.
Сотта қаралған банк көшірмелерінде «BM Trust» компаниясынан «MLS-Group» шотына 5,6 миллион және 12,3 миллион теңге аударылғаны көрсетілген. Куәгердің айтуынша, алғашқы төлемнің бір бөлігі Боқаевтың жиһаз бизнесіне қатысты жұмыстарға жұмсалған, ал екінші төлем қолма-қол ақшаға айналдырылып, айыпталушыға берілген.
5,6 миллион теңге: жарнамаға бөлінген ақша қайда жұмсалды?
Жармұхамед Сұлтанов сотта Санжар Боқаевпен бұрыннан таныс екенін айтты. Екеуі Алматы қаласының Жастар саясаты басқармасында бірге жұмыс істеген. Сол кезеңде Сұлтанов Боқаевқа бағынышты қызметте болған.
Куәгердің сөзінше, 2018 жылы Боқаев оған Мадияр Қалменовтің атына рәсімделген «BM Trust» ЖШС атынан ынтымақтастық жөнінде ұсыныс жасаған.
Сот отырысында зерттелген банк құжаттарына сәйкес, «MLS-Group» компаниясына алғашқы болып 5,6 миллион теңге аударылған. Төлемнің мақсаты жарнама саласындағы қызметтерді көрсету деп белгіленген.
Сұлтанов бұл қаражаттың бір бөлігі шынымен де «ҚазТрансГаз» компаниясына арналған бейнероликтерді түсіруге жұмсалғанын растады.
Алайда оның айтуынша, осы қаражат есебінен Санжар Боқаевқа тиесілі «Art Romance» жиһаз цехының сайты жасалып, кәсіпорынға арналған жарнамалық бейнероликтер де дайындалған.
Бұл мәліметтер айыптау тарапының кәсіподақ қаражатының бір бөлігі жеке кәсіпкерлік мақсаттарға пайдаланылғаны жөніндегі нұсқасы аясында қаралып жатыр.
12,3 миллион теңге: түсірілмеген фильмнің ақшасы
Екінші төлемнің көлемі 12,3 миллион теңгені құраған. Бұл қаражат автошеру туралы деректі фильм түсіруге арналған.
Сұлтановтың түсіндіруінше, «MLS-Group» фильм түсіруге қажетті мердігерлерді таба алмаған. Сондықтан жоспарланған жұмыс орындалмаған.
Куәгер бұл жағдайды Боқаевқа хабарлағанын, ал оның фильм өндірісімен өзі айналысатынын айтқанын жеткізді.
Сұлтановтың соттағы жауабына сәйкес, кейін 12,3 миллион теңге өзінің бақылауындағы жеке кәсіпкер арқылы қолма-қол ақшаға айналдырылған.
Куәгер бұл ақшаны Санжар Боқаевқа бергенін мәлімдеді.
Осылайша, сотта зерттелген екі төлемнің жалпы сомасы 17,9 миллион теңгені құрайды. Бірақ бұл соманың түгелдей жымқырылғаны сот шешімімен анықталған жоқ. Бірінші төлемнің бір бөлігі нақты жарнамалық жұмыстарға жұмсалғаны туралы да айғақ берілді.
Ақшаның берілгенін көрген адам бар ма?
Сот отырысында қорғаушылар 12,3 миллион теңгенің қолма-қол берілгені туралы куәгердің мәлімдемесіне ерекше назар аударды.
Адвокаттар Сұлтановтан ақшаны Боқаевқа берген сәтті басқа біреудің көрген-көрмегенін сұрады.
Куәгер мұндай оқиғаның куәгерлері болмағанын айтып, ешкім көрмегенін растады.
Бұл мән-жай маңызды, өйткені қолма-қол ақша берілгені жөніндегі мәлімдеме мен оны растайтын тәуелсіз дәлелдердің болуы – сот бағалауға тиіс бөлек мәселелер.
Айыптау тарапы куәгердің жауабын кәсіподақ қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру жөніндегі нұсқасын негіздейтін деректердің бірі ретінде қарастырады. Алайда көрсетілген ақшаның нақты кімге берілгенін және қандай мақсатқа жұмсалғанын сот барлық дәлелді зерттегеннен кейін анықтауы тиіс.
Техастағы бизнес: Боқаевтың үлесі 60% болған
Жауап алу барысында қорғаушылар Жармұхамед Сұлтанов пен Санжар Боқаевтың ортақ коммерциялық мүдделеріне де тоқталды.
Адвокаттардың сұрақтарына жауап берген Сұлтанов АҚШ-та Боқаевпен бірлескен кәсіпорын құрғанын растады.
Оның айтуынша, бизнес 2024 жылдың соңында немесе 2025 жылдың басында АҚШ-тың Техас штатында ашылған.
Куәгер компаниядағы үлестердің былай бөлінгенін мәлімдеді:
- Санжар Боқаев – 60%.
- Жармұхамед Сұлтанов – 20%.
- Қараев текті үшінші серіктес – 20%.
Сұлтановтың мәліметінше, америкалық бизнеске жалпы 500 мың доллар инвестиция салынған.
Дегенмен бұл инвестицияның нақты қайдан алынғаны және оның 2018 жылғы кәсіподақ қаражатына қатысы бар-жоғы ұсынылған айғақтардан анықталмайды.
Сондықтан АҚШ-тағы бірлескен кәсіпорынның болуы өздігінен қаражат жымқыру немесе қылмыстық табысты заңдастыру фактісін дәлелдемейді.
Сотта қандай мәселелер әлі анықталуы керек?
Санжар Боқаевқа қатысты іс бойынша негізгі сұрақтардың бірі – «ҚазТрансГаз» кәсіподағынан мердігер ұйымдарға аударылған ақшаның нақты қандай жұмыстарға жұмсалғаны.
Мемлекеттік айыптау тарапы қызмет көрсету келісімшарттарының бір бөлігі қаражатты шығару үшін пайдаланылған болуы мүмкін деп есептейді.
Жармұхамед Сұлтановтың жауабы осы нұсқаға қатысты жаңа мәліметтер берді. Атап айтқанда, сотта жарнамаға бөлінген ақшаның жұмсалуы, түсірілмеген фильм үшін төленген қаражат және қолма-қол ақша беру туралы мәлімдеме қаралды.
Сонымен бірге куәгердің айыпталушымен бұрынғы қызметтік және кейінгі коммерциялық байланыстары да белгілі болды. Бұл деректер оның айғақтарын басқа дәлелдермен салыстырып бағалау кезінде ескерілуі мүмкін.
Санжар Боқаевтың кінәсі әзірге соттың заңды күшіне енген үкімімен анықталған жоқ. Куәгердің мәлімдемелері мен айыптау тарапының тұжырымдары соттың түпкілікті шешімі ретінде қабылданбауы тиіс.
Бұған дейін біз «ҚазТрансГаздың» бұрынғы басшысы Рустам Сүлеймановтың сотта берген жауабы туралы жазған едік. Ол Боқаевтың 2018 жылғы автошеруді ұйымдастыруға қатысқанын және жоба бойынша қаржылық мәселелерді өзімен келіспегенін мәлімдеген.
