ЕАЭО шекарасы арқылы үлкен көлемдегі қолма-қол ақшаны өткізудің жаңа тәртібі

1508



2020 жылдың 4 ақпанынан бастап бір жеке тұлға Еуразиялық экономикалық одақтың (ЕАЭО) кедендік шекарасы арқылы 100 мың доллардан астам сомада қолма-қол ақша қаражатын немесе ақша құралдарын бір рет ауыстыру кезінде жолаушылардың кедендік декларациясын берумен бір мезгілде өткізген кезде осындай қаражаттың шығу тегін растайтын құжаттарды ұсыну қажет болады.

Естеріңізге сала кетейік, 2011 жылдың 1 шілдесінен бастап Ресей, Белоруссия және Қазақстанның Бірыңғай экономикалық кеңістігін қалыптастыру шеңберінде кедендік бақылаудың барлық түрлерін Кедендік одақтың сыртқы шекарасына көшіру жүзеге асырылды. Осы сәттен бастап Ресей-Қазақстан мемлекеттік шекарасы арқылы өтетін тауарлар мен көлік құралдарына қатысты кедендік бақылау бойынша кез келген кедендік операцияларды және барлық функцияларды жасау тоқтатылды.

Кейінірек ЕАЭО-ға Қырғызстан мен Армения қосылды, бірақ ұстаным бірдей қалды – барлық бес елдің аумағы бірыңғай кедендік аумақ болып табылады, ал ЕАЭО кедендік аумағының сыртқы шебі кедендік шекара болып табылады.

Еске салу артық болмайды, авиажолаушылар үшін ЕАЭО шекарасы ұшып келген кезде бірінші болып және әуежайға ұшып шыққан кезде ЕАЭО аумағында соңғы болып табылады.

Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының шешімімен (ЕАЭО тұрақты жұмыс істейтін ұлттықтан жоғары реттеуші органы) ЕАЭО Кеден Кодексінің 261-бабы 1-тармағының 9) тармақшасына сәйкес ЕАЭО ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсыныстары жүзеге асыруға дайындалды және жолданды.

Ұсыныстардың бірі ФАТФ қатысушы — елдерді терроризмді қаржыландыру немесе қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру үшін пайдаланылуы мүмкін ұсынушыға қолма-қол ақшаны және айналым құралдарын табиғи трансшекаралық тасымалдауды анықтау және тоқтату жөніндегі шаралармен қамтамасыз ету үшін әзірленді.

Жалпы, Қазақстан Республикасына әкелу және одан әкету тәртібі, оның ішінде валюталық құндылықтарды, ұлттық валютаны, бағалы қағаздар мен төлем құжаттары, номинал және (немесе) құны ұлттық валютамен көрсетілген және резидент еместер шығарған номиналы жоқ бағалы қағаздар «Валюталық реттеу туралы және валюталық бақылау» ҚР Заңымен айқындалған.

Ол қолма-қол шетел валютасын, қолма-қол ұлттық валютаны, құжаттамалық бағалы қағаздарды және төлем құжаттарын Қазақстан Республикасына әкелу және Қазақстан Республикасынан әкетуді ЕАЭО және (немесе) Қазақстан Республикасының кедендік заңнамасының талаптарын сақтай отырып, резиденттер мен резидент еместер шектеусіз жүзеге асыратынын анықтады.

Мысалы, жеке тұлғалар кедендік декларациялаусыз Қазақстаннан қолма-қол шетел және (немесе) қолма-қол ұлттық валютаны (бағалы металдардан жасалған монеталарды қоспағанда) және жалпы сомасы 10000 (он мың) АҚШ долларына тең немесе одан аспайтын жол чектерін әкелуге және әкетуге құқылы.

Бұл ретте он мыңнан астам АҚШ долларына баламалы валюталарды өткізу ЕАЭО шекарасындағы өткізу пунктінде орналасқан Қазақстан Республикасының кеден органында міндетті кедендік декларациялауға жатады.

Кедендік декларациялау өткізілетін қолма-қол ақшаның және жол чектерінің шығу тегі мен мақсаты туралы мәліметтерді көрсете отырып, әкелінетін немесе әкетілетін қолма-қол шетел валютасының, қолма-қол ұлттық валютаның және жол чектерінің барлық сомасына жазбаша нысанда кедендік декларацияны беру жолымен жүзеге асырылады. Бұл ретте өткізілетін қолма-қол ақшаның және жол чектерінің шығу тегі мен мақсаты туралы құжаттарды ұсыну талап етілмейді.

Енді 2020 жылдың 4 ақпанынан бастап ЕАЭО кедендік шекарасы арқылы бір жеке тұлға 100 мың доллардан астам сомаға қолма-қол ақша қаражатын немесе ақша құралдарын бір мезгілде өткізген кезде жолаушылардың кедендік декларациясын берумен бір мезгілде осындай қаражаттың шығу тегін растайтын құжаттарды ұсыну қажет болады. 

Ұсынылатын құжаттар декларацияда мәлімделген ақша қаражаты мен құралдардың шығу тегі туралы мәліметтерді растауы тиіс. Мұндай құжаттар ретінде азаматтар конверсиялық операциялар жасаған, шоттан ақша қаражатын алған, кредит алған кезде кредиттік ұйымдар ресімдейтін құжаттар, сондай-ақ азаматтық-құқықтық мәмілелердің жасалғанын растайтын құжаттар (мұрагерлік, сыйға тарту және басқалар) пайдаланылуы мүмкін.

Тиісті құжаттар ұсынылмаған жағдайда ЕАЭО кедендік шекарасы арқылы қолма-қол ақша қаражатын немесе ақша құралдарын өткізуге жол берілмейді.

Телеграм-канал «Нефть и Газ Казахстана. Факты и комментарии». Ежедневные новости с краткими комментариями. Бесплатная подписка.

Международное информационное агентство «DKNews» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Тема
Обновление
МИА «DKNews» © 2006 -