851 авто и 6,6 млрд: как работала схема «двойников»

Машинам давали чужие VIN-коды. В Алматинской области суд назначил 17 фигурантам дела о незаконной регистрации автомобилей наказание от двух до 11 лет лишения свободы, однако приговор пока не вступил в законную силу, передает DKNews.kz.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, схема действовала два года и позволила поставить на учет более 800 транспортных средств в обход установленных требований. Сумма неуплаченных регистрационного и утилизационного сборов превысила 6,6 млрд тенге.

Сначала на учет поставили 642 грузовика

Первый этап схемы касался грузового транспорта.

Как установил Департамент АФМ по Алматинской области в ходе расследования, участники незаконно зарегистрировали 642 грузовых автомобиля, ввезенных в Казахстан с нарушением требований технических регламентов.

Но на грузовиках история не закончилась. Затем механизм перенесли на легковые автомобили — и именно здесь появилась схема, которую в АФМ назвали «оживлением двойников».

«Двойникам» присваивали VIN снятых с учета машин

Механизм строился вокруг идентификационного номера автомобиля.

Незаконно ввезенному транспортному средству присваивали VIN-код машины, которая ранее уже была зарегистрирована в Казахстане, а затем снята с учета.

Таким способом, по данным ведомства, зарегистрировали еще 209 автомобилей.

В сумме два этапа охватили 851 транспортное средство: 642 грузовика и 209 легковых машин.

Сам термин «оживление двойников» хорошо передает суть схемы: в регистрационной системе фактически возвращались данные уже снятого с учета автомобиля, но использовались они для другой машины.

«Незаконно ввезенным автомобилям присваивались VIN-коды транспортных средств, ранее зарегистрированных в Казахстане и снятых с учета. Таким способом зарегистрировано еще 209 транспортных средств», — сообщили в АФМ.

В схеме оказались полицейские, спецЦОН и нотариусы

Масштаб истории объясняется не только количеством автомобилей.

По информации АФМ, в схеме участвовали сотрудники полиции, работники Специализированного ЦОНа и частные нотариусы. Они обеспечивали внесение недостоверной информации в государственные системы и оформление доверенностей на подставных лиц.

Именно этот эпизод делает дело особенно показательным: для регистрации сотен машин требовались не только сами автомобили и документы, но и действия людей, имевших доступ к процедурам оформления.

По итогам судебного разбирательства четверо бывших сотрудников полиции были лишены специальных званий. Для причастных нотариусов суд установил запрет на занятие нотариальной деятельностью.

При этом окончательную юридическую точку ставить рано: приговор суда еще не вступил в законную силу.

Из 6,6 млрд тенге большая часть пришлась на регистрационный сбор

Финансовый масштаб дела складывается из двух видов платежей.

По данным АФМ, сумма неуплаченного первичного регистрационного сбора составила 5,4 млрд тенге.

Еще 1,2 млрд тенге пришлось на утилизационный сбор.

Вместе — более 6,6 млрд тенге, которые государство не получило при первоначальном оформлении автомобилей.

Разница между двумя суммами также показывает, где оказался основной финансовый эффект схемы: около четырех пятых совокупной суммы приходится именно на регистрационные платежи.

Владельцы машин вернули государству более 1 млрд тенге

Часть денег удалось возместить еще во время расследования.

АФМ сообщает, что владельцы транспортных средств добровольно оплатили первичные регистрационные сборы, благодаря чему государству вернули более 1 млрд тенге.

При этом сообщение ведомства не говорит, что все владельцы таких автомобилей являлись участниками преступной группы. Поэтому сам факт владения зарегистрированной по этой схеме машиной нельзя приравнивать к участию в ней.

Из опубликованных данных также не следует, какая сумма остается невозмещенной по каждому конкретному автомобилю.

Суд назначил от двух до 11 лет

Всего по делу проходят 17 участников организованной преступной группы.

В зависимости от роли и степени участия суд назначил им наказание от двух до 11 лет лишения свободы.

Кроме того, по приговору в доход государства конфискованы пять автомобилей, которые, как указано в сообщении АФМ, были приобретены на преступные доходы.

Однако ключевая оговорка остается неизменной: приговор суда не вступил в законную силу.

История с автомобильными «двойниками» для Казахстана не новая. Несколько лет назад мы уже рассказывали о двух Lexus в Алматы, у которых обнаружился одинаковый VIN-код. Нынешнее дело отличается масштабом: речь идет уже не об одном спорном автомобиле, а о 851 транспортном средстве и 6,6 млрд тенге неуплаченных сборов.