Досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства в отношении гр. Кучукова А.В. и Садырова Е.Т. окончено Департаментом АФМ по городу Астана, передает DKNews.kz.
Указанные граждане осуществляли незаконный обмен криптовалюты на наличные денежные средства с извлечением дохода в особо крупных размерах.
Оборот от деятельности составляет 15 млрд тенге, комиссия вознаграждения составляла от 1,5 до 2,5%.
В доход государства конфискованы необеспеченные цифровые активы в размере 22894,5 USDT, находящиеся на балансе криптовалютного кошелька, денежные средства в размере 328 тыс. долларов США и почти 7 млн тенге.
Приговором суда Кучуков А.В. приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, с конфискацией имущества, а Садыров Е.Т. сроком на 2 года 6 месяцев с конфискацией имущества.
Отметим, что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.
