На сегодняшний день одним из распространенных видов теневой экономики являются финансовые пирамиды, которые причиняют многомиллионный ущерб, передает DKnews.kz.
Как правило, в них вовлекают граждан разных возрастных категорий, подверженных соблазну легкой наживы. Какими способами организаторы заманивают людей, на брифинге в Службе коммуникаций рассказал старший прокурор Управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры Астаны Аслан Мади, передает официальный сайт столичного акимата.
С начала текущего года на территории города пресечена деятельность 10 финансовых пирамид.
«Зачастую в целях привлечения клиентов злоумышленники использует структуру многоуровневого маркетинга. Инвесторы могут приглашать новых участников и получать процент от их вкладов. Основной доход участников генерируется не за счет реальной инвестиционной деятельности компании, а за счет привлечения новых вкладчиков. При инвестициях клиентам не предоставляются документы, подтверждающие о принятии денег, сумма вклада указывается в личном кабинете «в цифровом виде», не составляется договор, то есть у клиента отсутствует возможность снять вложенные денежные средства. Работа компании скрыта. Представители компании не могут пояснить, каким образом увеличиваются доходы, на каких инвестиционных площадках размещаются денежные средства вкладчиков. Увеличением дохода занимается якобы интеллектуальный робот» Аслан Мади
В качестве примера он рассказал об уголовном деле в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды «Eolus Kazakhstan». Осужденная привлекала граждан под предлогом получения прибыли путем инвестиции в якобы возобновляемые источники энергии. Ее признали виновной и приговорили к шести годам заключения с конфискацией имущества.
«Имеются и другие факты, где привлечение денежных средств вкладчиков осуществляется якобы для приобретения товара по заниженной стоимости, обещая вознаграждение от реализации по завышенной стоимости. На сегодняшний день на территории столицы завершено 4 уголовных дела в отношении руководителей структурных подразделений указанной ФП» Аслан Мади
Представитель прокуратуры напомнил, что за создание и руководство финансовой пирамидой законодательством предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
