Казахстанская делегация во главе с Председателем АФМ Жанатом Элимановым приняла участие в 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР), передает DKnews.kz.
Мероприятие прошло на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи (РФ), где участники обсудили ряд актуальных вопросов взаимодействия между финансовыми разведками стран СНГ.
Одна из угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма – оформление банковских карт на подставных лиц.
АФМ совместно с уполномоченными органами выстраивает заслон для таких махинаций. Заблокированы счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле.
Закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тысячам подозрительных клиентов.
Участники международного форума также отметили, что ежедневно растут угрозы использования цифровых активов в преступных целях.
Так, в сфере противодействия незаконному обороту криптовалют АФМ проводит работу в трех направлениях: нелегальные майнеры; незаконные криптообменники; противоправные операции с цифровыми активами.
Уже созданы спецподразделения по криптовалюте. Внедрена практика их изъятия в ходе следствия.
С начала года зарегистрировано 9 дел в отношении серых майнеров, изъято почти 4 тыс. «машин» для майнинга.
Ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более 60 млн долларов. Удалось заморозить цифровую валюту на 1,2 млн долларов.
Заблокировано 5,5 тысяч онлайн-обменников, которые работали нелегально, без лицензии.
Международные эксперты признали, что такие риски характерны и для других стран.
Главы финансовых разведок стран-участниц Совета договорились объединить усилия в совершенствовании методов противодействия новым угрозам.
Соглашение о создании СРПФР подписано в декабре 2012 года Президентами стран СНГ. СРПФР – это отраслевой орган СНГ, в который входят такие страны, как Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
