Казахстан укрепляет позиции в ФАТФ: цифровизация и новые угрозы

23397
Фото: АФМ

Делегация Агентства по финансовому мониторингу принимает участие в работе Пленарного заседания ФАТФ, которое проходит в Париже, передает DKnews.kz.  
 
Собравшиеся во Франции мировые эксперты обсуждают влияние цифровизации на глобальную «антиотмывочную» систему и отмечают растущую угрозу использования онлайн-казино и маркетплейсов в целях отмывания доходов и финансирования терроризма. 

Кроме того, участники заседания подчеркивают, что наблюдаемый рост онлайн-платформ создает значительные риски отмывания денег от таких преступлений, как незаконный оборот наркотиков и коррупционных правонарушений.
 
Проектная команда ФАТФ в сотрудничестве с представителями разных стран проводит исследования по разработке рекомендаций и поиска оптимальных решений проблем.

Нынешнее заседание проходит под председательством нового Президента ФАТФ Элисы де Анда Мадрасо (Мексика). 
 
В рамках рабочих встреч делегации также заслушивают отчеты взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ Омана и Аргентины на соответствие Стандартам ФАТФ.
 
Напоминаем, что в июне прошлого года Казахстан вышел на стандартный мониторинг, успешно пройдя второй раунд Взаимной оценки.
 
Помимо этого, Агентство реализует активную политику по усилению международного присутствия Казахстана в глобальной сети ФАТФ, в том числе в сфере современных технологий.
 
Так, в июне 2024 года АФМ вошел в Контактную группу ФАТФ по вопросам рисков цифровых активов, что позволило Казахстану, основываясь на собственном опыте, предлагать решения вопросов эффективной борьбы с использованием криптовалют в противоправных целях.  
 
Агентство проводит постоянную работу по укреплению имиджа страны как ответственного участника глобального «антиотмывочного» сообщества.  

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Тема
Обновление
МИА «DKnews.kz» © 2006 -