Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду

5016
Фото: АФМ

Департаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold», передает DKnews.kz.

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.

Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. 

В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге. 

Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы.

Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу.

В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Тема
Обновление
МИА «DKnews.kz» © 2006 -