Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

FAW и поддельные СБКТС: в Алматы расследован незаконный ввоз грузовиков 9570
В Шымкенте задержали лжесотрудника: ущерб 25 млн тенге 11693
АФМ расследует многомиллионное мошенничество в строительстве 117392
Хищение более 2 млрд тенге: строительный проект оказался под следствием 13189
В Казахстане раскрыта сеть незаконных займов под залог имущества 10824
Миллиардный ущерб: новые подробности дела бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» 10824
Миллионы тенге и 78 жертв: раскрыта новая пирамида 12375
В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 14487
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 10670
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 10615
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 8349
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 11495
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 8404
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 10472
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 26675
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 12122
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 38159
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 17281
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 12353
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 12089
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 16335
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 11517
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 24761
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 13794
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 15400
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 10714
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 11297
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 12111
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 9812
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 70268
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 15334
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 13299
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 13948
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 20185
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 15389
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 10164
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 25157
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 11836
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 16434
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 9779
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 29227
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 12859
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 9900
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 17171
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 24981
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 20790
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 12342
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 12562
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 17633
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 9185
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 11154
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 12034
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 12793
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 15543
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 14729
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 13244
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 16291
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 14751
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 14212
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 16555
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 14894
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 20383
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 27379
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 27236
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 22990
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 16104
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 15092
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 16456
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 16170
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 21318
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 14366
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 16478
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 20394
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 15774
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 16049
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 15664
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 14564
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 13464
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 17347
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 17303
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 14245
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 21758
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 32934
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 14630
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 15026
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 12716
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 17182
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 14773
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 20053
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 18447
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 23892
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 14102
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 86372
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 21901
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 14080
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 15213
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 17666
Финансовая пирамида под маской благотворительности 14278
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 17787
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 57519
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 15202
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 23463
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -