Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 8162
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 9614
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 18337
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 8525
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 12320
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 9999
Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 15378
В Каскелене раскрыто мошенничество с недвижимостью на 972 млн тенге 11759
В Семее раскрыта схема незаконной добычи песка на сумму 272 млн тенге 12078
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования 21109
Мошенничество с госсубсидиями в Караганде: осуждены главные фигуранты 11902
АФМ разоблачило крупную пирамиду под видом кинотрейлеров 17721
Как мошеннические МФО обманывали сотни тысяч людей в Казахстане 31427
Судебное разбирательство по делу «Qnet»: вынесен окончательный приговор 12441
В Улытау вынесен приговор за нарушение закона о недрах и легализацию доходов 12947
Лишение лицензий и иск в суд: АФМ продолжает борьбу с незаконной деятельностью МФО 23859
В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса 13453
В Павлодаре осуждены организаторы финансовой пирамиды «HAS» 13266
Финансовая пирамида «Nazira Gold» раскрыта в Шымкенте: подозреваемые задержаны 36905
Мошенничество с субсидиями: бывший депутат подозревается в легализации преступных доходов 46552
В Казахстане ликвидированы нелегальные криптообменники с оборотом 60 млрд тенге 14168
Мошенничество на 12,4 млрд тенге: что известно о деле "Asar Baspana" 32285
В Казахстане выявлена очередная финансовая пирамида 13123
2,5 млрд тенге на освещение ушли в карманы чиновников 11968
Хищение бюджетных средств: АФМ выявило коррупцию в судебной экспертизе 14740
Из Узбекистана в наручниках: все подробности задержания Садвакасова 11803
Игорный бизнес под прикрытием: в Мангистау ликвидирована преступная группа 10571
Финансовая безопасность в Казахстане: как не попасть в ловушку мошенников 29546
Фальшивый аукцион: как доверчивых граждан обманули на миллионы тенге 13156
Нацгвардия и АФМ объединяют усилия в борьбе с финансовыми пирамидами 21747
«Modern Trading Solutions» заработала 2 млрд тенге на незаконных сделках 17281
Суррогатный алкоголь в Шымкенте: суд вынес приговор 17402
Финансовый мониторинг Казахстана: признание на уровне ООН и ФАТФ 19987
Фиктивные кредиты и поддельные документы на 1,9 млрд тенге 14586
Незаконный оборот криптовалюты: в СКО осудили троих мошенников 27093
Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям финансового мониторинга 23507
102 дольщика стали жертвами аферы в Усть-Каменогорске 21208
AITU и АФМ: успешное партнерство в подготовке IT-специалистов нового поколения 50413
Финансовый мониторинг: задачи и рекомендации для студентов 34947
17 кг наркотиков и миллионы долларов: служебные собаки на страже закона 17655
Организаторов незаконной регистрации авто лишили свободы 52426
Антиотмывочный рейтинг: Казахстан значительно улучшил свои позиции 57871
Борьба с рейдерством: новое громкое дело ОПГ Коспаева 26114
Ущерб более 20 млрд: В Казахстане завершены расследования по 68 финпирамидам 17336
Бюджетные миллиарды на фальшивый ремонт: как отмывали деньги в Шымкенте 19107
Фальшивые страницы АФМ РК в соцсетях: новый способ кражи данных 33550
Сборы для Палестины: новые подробности по делу Перизат Кайрат 84018
⁠Похитила 1,5 млрд тенге для пострадавших от паводков – руководителя благотворительного фонда задержали в Астане 22572
Оптимизация бюджетных расходов: минимизация рисков 33297
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKnews.kz» © 2006 -