Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 4840
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 4598
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 5676
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 8184
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 8811
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 6765
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 20592
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 7502
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 8723
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 8019
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 20922
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 8492
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 7667
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 11825
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 16885
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 11770
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 7832
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 7403
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 9724
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 7546
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 8008
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 9086
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 10582
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 11682
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 9020
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 11550
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 10373
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 9999
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 12573
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 13992
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 11132
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 14608
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 25069
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 22484
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 20350
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 13343
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 10912
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 13750
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 12628
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 18733
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 11825
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 13134
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 15543
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 11528
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 11726
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 12331
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 10791
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 10978
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 13123
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 13222
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 11891
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 14784
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 29920
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 11154
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 10032
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 10527
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 12892
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 11682
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 17226
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 16544
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 20174
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 12639
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 84315
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 11902
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 12529
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 12177
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 14630
Финансовая пирамида под маской благотворительности 10725
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 14564
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 51986
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 11605
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 21527
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 12661
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 11121
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 11858
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 19844
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 11022
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 13123
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 13728
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 10087
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 11484
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 23584
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 38863
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 13002
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 15620
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 14157
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 15026
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 22121
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 20372
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 17083
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 13530
Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 19426
В Каскелене раскрыто мошенничество с недвижимостью на 972 млн тенге 16159
В Семее раскрыта схема незаконной добычи песка на сумму 272 млн тенге 16192
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования 24607
Мошенничество с госсубсидиями в Караганде: осуждены главные фигуранты 16137
АФМ разоблачило крупную пирамиду под видом кинотрейлеров 21384
Как мошеннические МФО обманывали сотни тысяч людей в Казахстане 37191
Судебное разбирательство по делу «Qnet»: вынесен окончательный приговор 18359
В Улытау вынесен приговор за нарушение закона о недрах и легализацию доходов 17776
Лишение лицензий и иск в суд: АФМ продолжает борьбу с незаконной деятельностью МФО 28688
В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса 21263
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKnews.kz» © 2006 -