Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 5808
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 7645
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 6996
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 7601
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 6919
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 61512
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 9900
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 8745
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 8668
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 13189
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 11781
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 8008
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 22396
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 8547
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 10824
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 8371
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 24200
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 9977
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 8272
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 12672
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 18425
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 13464
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 8745
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 7931
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 11110
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 7799
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 8635
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 9548
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 10978
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 12485
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 9779
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 11880
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 10978
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 10461
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 12848
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 14542
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 11715
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 15884
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 25388
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 23045
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 20713
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 13783
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 11374
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 14091
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 12947
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 19239
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 12243
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 13662
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 16082
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 11979
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 12221
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 12738
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 11198
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 11429
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 13552
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 13728
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 12353
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 15598
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 30415
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 11572
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 10626
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 10868
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 13585
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 12287
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 17820
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 16885
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 20724
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 12848
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 84634
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 13167
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 12771
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 12815
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 15125
Финансовая пирамида под маской благотворительности 11319
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 14850
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 52855
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 12089
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 21846
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 13079
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 11484
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 12397
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 20460
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 11374
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 13541
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 14113
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 10516
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 12111
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 24321
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 39281
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 13310
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 16269
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 14751
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 15367
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 22440
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 20702
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 17435
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 14267
Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 20262
В Каскелене раскрыто мошенничество с недвижимостью на 972 млн тенге 16632
В Семее раскрыта схема незаконной добычи песка на сумму 272 млн тенге 16665
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования 25223
Мошенничество с госсубсидиями в Караганде: осуждены главные фигуранты 16401
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -