АФМ

В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 3817
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 8184
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 11154
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 10813
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 15895
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 8932
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 10703
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 13277
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 9988
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 9680
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 8657
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 9174
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 9108
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 11506
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 11990
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 9900
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 13002
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 27896
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 9669
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 8701
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 8723
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 10318
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 10054
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 15136
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 15070
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 18535
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 10747
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 82181
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 10142
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 10406
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 10857
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 13420
Финансовая пирамида под маской благотворительности 9086
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 12980
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 48664
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 9878
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 20053
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 11363
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 9955
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 10769
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 18293
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 8657
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 11297
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 12518
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 8635
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 9812
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 21483
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 36828
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 11319
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 13651
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 12298
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 12991
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 20823
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 19019
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 15620
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 12012
Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 17490
В Каскелене раскрыто мошенничество с недвижимостью на 972 млн тенге 14553
В Семее раскрыта схема незаконной добычи песка на сумму 272 млн тенге 14454
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования 23100
Мошенничество с госсубсидиями в Караганде: осуждены главные фигуранты 13992
АФМ разоблачило крупную пирамиду под видом кинотрейлеров 19569
Как мошеннические МФО обманывали сотни тысяч людей в Казахстане 35178
Судебное разбирательство по делу «Qnet»: вынесен окончательный приговор 15257
В Улытау вынесен приговор за нарушение закона о недрах и легализацию доходов 15026
Лишение лицензий и иск в суд: АФМ продолжает борьбу с незаконной деятельностью МФО 26785
В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса 17919
В Павлодаре осуждены организаторы финансовой пирамиды «HAS» 14377
Финансовая пирамида «Nazira Gold» раскрыта в Шымкенте: подозреваемые задержаны 40623
Мошенничество с субсидиями: бывший депутат подозревается в легализации преступных доходов 48499
В Казахстане ликвидированы нелегальные криптообменники с оборотом 60 млрд тенге 16082
Мошенничество на 12,4 млрд тенге: что известно о деле "Asar Baspana" 37026
В Казахстане выявлена очередная финансовая пирамида 15147
2,5 млрд тенге на освещение ушли в карманы чиновников 13167
Хищение бюджетных средств: АФМ выявило коррупцию в судебной экспертизе 16874
Из Узбекистана в наручниках: все подробности задержания Садвакасова 13915
Игорный бизнес под прикрытием: в Мангистау ликвидирована преступная группа 11682
Финансовая безопасность в Казахстане: как не попасть в ловушку мошенников 31812
Фальшивый аукцион: как доверчивых граждан обманули на миллионы тенге 14465
Нацгвардия и АФМ объединяют усилия в борьбе с финансовыми пирамидами 24211
«Modern Trading Solutions» заработала 2 млрд тенге на незаконных сделках 19459
Суррогатный алкоголь в Шымкенте: суд вынес приговор 18799
Финансовый мониторинг Казахстана: признание на уровне ООН и ФАТФ 23155
Фиктивные кредиты и поддельные документы на 1,9 млрд тенге 15862
Незаконный оборот криптовалюты: в СКО осудили троих мошенников 28666
Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям финансового мониторинга 24618
102 дольщика стали жертвами аферы в Усть-Каменогорске 23441
AITU и АФМ: успешное партнерство в подготовке IT-специалистов нового поколения 51975
Финансовый мониторинг: задачи и рекомендации для студентов 36465
17 кг наркотиков и миллионы долларов: служебные собаки на страже закона 19404
Организаторов незаконной регистрации авто лишили свободы 54208
Антиотмывочный рейтинг: Казахстан значительно улучшил свои позиции 59961
Борьба с рейдерством: новое громкое дело ОПГ Коспаева 28160
Ущерб более 20 млрд: В Казахстане завершены расследования по 68 финпирамидам 18491
Бюджетные миллиарды на фальшивый ремонт: как отмывали деньги в Шымкенте 20273
Фальшивые страницы АФМ РК в соцсетях: новый способ кражи данных 34804
Сборы для Палестины: новые подробности по делу Перизат Кайрат 86801
⁠Похитила 1,5 млрд тенге для пострадавших от паводков – руководителя благотворительного фонда задержали в Астане 24090
Оптимизация бюджетных расходов: минимизация рисков 36278

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Тема
Обновление
МИА «DKnews.kz» © 2006 -