АФМ

Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 3938
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 8525
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 15851
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 8910
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 78650
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 8481
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 8756
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 9603
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 12023
Финансовая пирамида под маской благотворительности 7513
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 11748
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 41712
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 8481
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 18766
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 10131
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 8943
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 9636
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 17061
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 7502
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 9977
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 11660
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 7876
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 8965
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 18447
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 35519
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 10516
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 12661
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 11143
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 11880
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 19965
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 18084
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 14322
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 11253
Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 16522
В Каскелене раскрыто мошенничество с недвижимостью на 972 млн тенге 13596
В Семее раскрыта схема незаконной добычи песка на сумму 272 млн тенге 13453
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования 22264
Мошенничество с госсубсидиями в Караганде: осуждены главные фигуранты 13156
АФМ разоблачило крупную пирамиду под видом кинотрейлеров 18887
Как мошеннические МФО обманывали сотни тысяч людей в Казахстане 33781
Судебное разбирательство по делу «Qnet»: вынесен окончательный приговор 14157
В Улытау вынесен приговор за нарушение закона о недрах и легализацию доходов 13970
Лишение лицензий и иск в суд: АФМ продолжает борьбу с незаконной деятельностью МФО 25542
В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса 16016
В Павлодаре осуждены организаторы финансовой пирамиды «HAS» 13871
Финансовая пирамида «Nazira Gold» раскрыта в Шымкенте: подозреваемые задержаны 39193
Мошенничество с субсидиями: бывший депутат подозревается в легализации преступных доходов 47597
В Казахстане ликвидированы нелегальные криптообменники с оборотом 60 млрд тенге 15268
Мошенничество на 12,4 млрд тенге: что известно о деле "Asar Baspana" 35057
В Казахстане выявлена очередная финансовая пирамида 14157
2,5 млрд тенге на освещение ушли в карманы чиновников 12639
Хищение бюджетных средств: АФМ выявило коррупцию в судебной экспертизе 15950
Из Узбекистана в наручниках: все подробности задержания Садвакасова 12804
Игорный бизнес под прикрытием: в Мангистау ликвидирована преступная группа 11154
Финансовая безопасность в Казахстане: как не попасть в ловушку мошенников 30855
Фальшивый аукцион: как доверчивых граждан обманули на миллионы тенге 13838
Нацгвардия и АФМ объединяют усилия в борьбе с финансовыми пирамидами 23243
«Modern Trading Solutions» заработала 2 млрд тенге на незаконных сделках 18403
Суррогатный алкоголь в Шымкенте: суд вынес приговор 18062
Финансовый мониторинг Казахстана: признание на уровне ООН и ФАТФ 22121
Фиктивные кредиты и поддельные документы на 1,9 млрд тенге 15301
Незаконный оборот криптовалюты: в СКО осудили троих мошенников 27852
Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям финансового мониторинга 24101
102 дольщика стали жертвами аферы в Усть-Каменогорске 22143
AITU и АФМ: успешное партнерство в подготовке IT-специалистов нового поколения 51128
Финансовый мониторинг: задачи и рекомендации для студентов 35816
17 кг наркотиков и миллионы долларов: служебные собаки на страже закона 18568
Организаторов незаконной регистрации авто лишили свободы 53537
Антиотмывочный рейтинг: Казахстан значительно улучшил свои позиции 59037
Борьба с рейдерством: новое громкое дело ОПГ Коспаева 27258
Ущерб более 20 млрд: В Казахстане завершены расследования по 68 финпирамидам 18051
Бюджетные миллиарды на фальшивый ремонт: как отмывали деньги в Шымкенте 19822
Фальшивые страницы АФМ РК в соцсетях: новый способ кражи данных 34353
Сборы для Палестины: новые подробности по делу Перизат Кайрат 85668
⁠Похитила 1,5 млрд тенге для пострадавших от паводков – руководителя благотворительного фонда задержали в Астане 23716
Оптимизация бюджетных расходов: минимизация рисков 35717

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Тема
Обновление
МИА «DKnews.kz» © 2006 -