Агентство по финансовому мониторингу продолжает расследование резонансной схемы незаконного вывода пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда, передает DKNews.kz.
По версии следствия, деньги граждан выводились под видом… лечения зубов.
Как работала схема
Суть была проста и цинична.
Гражданам предлагали «помощь» в получении части их пенсионных накоплений. Для этого оформлялись формальные договоры на стоматологические услуги, а затем предоставлялись подложные медицинские документы.
За это «содействие» участники схемы брали с людей от 10% до 20% от снятых средств.
Масштаб впечатляет
В расследовании фигурируют:
- 42 стоматологические клиники
- сумма выведенных средств — более 200 млрд тенге
На эти деньги подозреваемые:
- покупали элитную недвижимость и автомобили
- открывали новые стоматологические клиники
- оформляли имущество на подставных лиц
Фактически на украденные пенсионные деньги создавался новый бизнес.
Кто уже под стражей
На данный момент:
- 11 подозреваемых арестованы на 2 месяца
- в отношении ещё 3 человек избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Отдельный эпизод — врачи, которые за деньги выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий.
Сумма их незаконных вознаграждений составила около 30 млн тенге.
Граждан наказывать не будут
Важно:
граждане, которые получили собственные пенсионные деньги, не привлекаются к уголовной ответственности.
Ответственность несут организаторы и участники схемы.
По данным фактам начат целый ряд досудебных расследований. Другие детали пока не раскрываются — в соответствии со статьёй 201 УПК РК информация ограничена.
Почему эта история так важна
Схема с ЕНПФ — это не просто про мошенничество.
Это про доверие людей к системе, деньги на старость и уверенность в завтрашнем дне.
И сегодня главный вопрос — не только наказать виновных, но и сделать так, чтобы подобные схемы больше не работали.
