В городе Актобе был вынесен приговор по делу, связанному с созданием и руководством финансовой пирамидой под названием «Harmony Rider Technology» (HRT). Расследование данного преступления проводилось Департаментом Агентства финансового мониторинга (АФМ) по Актюбинской области, передает DKNews.kz.
В 2024 году группа лиц организовала финансовую пирамиду, позиционируя её как международную компанию, занимающуюся приобретением и сдачей в аренду электросамокатов за рубежом. Однако реальной деятельности, связанной с этим бизнесом, не существовало, а доход участников формировался исключительно за счёт привлечения денежных средств новых вкладчиков.
Для вовлечения граждан в схему проводились активные рекламные кампании через социальные сети и мессенджеры, а также организовывались офлайн-встречи и презентации. Для создания видимости законности организаторы арендовали офис в Актобе, где проводились агитационные мероприятия.
Условия и размеры вложений
Размеры вложений в финансовую пирамиду варьировались от 350 до 20 000 долларов США, при этом заявленный доход был весьма привлекательным — от 12 до 690 долларов США в сутки. Такие обещания прибыли привлекали граждан, однако реальные выплаты могли быть сделаны только за счёт новых инвесторов, что является характерной чертой финансовых пирамид.
С целью легализации средств, полученных преступным путём, организаторы использовали криптокошельки для вывода денежных средств, с последующей конвертацией и переводом на банковские счета.
Финансовые последствия для вкладчиков
В результате незаконной деятельности финансовая пирамида привлекла средства 115 вкладчиков, общая сумма которых составила более 197 млн тенге. На эти деньги организаторы приобрели 3 автомобиля, один из которых был оформлен на родственника одного из фигурантов.
Приговор суда
По результатам судебного разбирательства, организаторы финансовой пирамиды были признаны виновными. Им назначены наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Также, судом в доход государства были конфискованы 3 автомашины, приобретённые на средства, полученные от незаконной деятельности.
Приговор вступил в законную силу.
