Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование в отношении преступной группы, подозреваемой в организации контрабандного вывоза бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику, деп хабарлайды DKNews.kz.
По данным следствия, участники схемы незаконно экспортировали нефтепродукты под видом иной нефтехимической продукции, используя поддельные документы и подконтрольные компании.
В схему были вовлечены 12 компаний
Как сообщили в АФМ, в состав преступной группы входили девять человек.
Для реализации схемы были зарегистрированы 12 юридических лиц, через которые осуществлялись:
- закупка бензина;
- оформление сопроводительных документов;
- организация вывоза нефтепродуктов за пределы страны.
Следствие установило, что для легализации происхождения топлива использовались мини-НПЗ ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Petro Bazis».
Бензин оформляли как растворители и нефтехимическую продукцию
По версии следствия, предприятия формально оказывали услуги по компаундированию — смешиванию бензина АИ-92 с легким дистиллятом либо растворителем.
Однако фактически технологическая переработка не проводилась.
Как установили правоохранительные органы, деятельность ограничивалась переливом бензина в железнодорожные цистерны.
После этого оформлялись фиктивные документы, согласно которым топливо декларировалось как:
- смеси ароматических углеводородов;
- растворители;
- смеси легких углеводородов.
Под видом такой продукции бензин вывозился в Кыргызстан.
Теневой оборот превысил 37 миллиардов тенге
По данным АФМ, общий объем незаконно экспортированного бензина превысил 190 тысяч тонн.
Теневой оборот преступной группы составил более 37,2 млрд тенге.
Особое внимание следствие обращает на то, что незаконный вывоз топлива осуществлялся в том числе в период дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана.
На станции Турксиб задержали восемь цистерн
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов пресекли очередную попытку вывоза топлива.
На станции Турксиб были задержаны:
- 8 железнодорожных цистерн;
- около 500 тонн бензина АИ-92.
Груз следовал в Кыргызскую Республику.
Изъятое топливо стоимостью 138 млн тенге конфисковано в доход государства.
Дело передано в суд
Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В АФМ отметили, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана разглашению не подлежит.
Что это значит
Дело стало одним из крупнейших расследований в сфере незаконного оборота нефтепродуктов за последние годы. По версии следствия, контрабандная схема позволяла вывозить значительные объемы бензина под видом иной продукции, обходя действующие ограничения. Пресечение подобных каналов имеет важное значение для обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами и борьбы с теневой экономикой.
