Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане пресек деятельность группы лиц, подозреваемых в организации незаконного оформления индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам, передает DKNews.kz.
По данным ведомства, схема действовала в 2024–2025 годах и позволяла получать ИИН дистанционно, без фактического присутствия заявителей на территории Казахстана.
ИИН оформляли в обход установленных требований
Согласно законодательству Казахстана, иностранные граждане могут получить ИИН только при личном обращении с обязательным прохождением процедуры биометрической идентификации.
Однако следствие установило, что участники схемы организовали механизм оформления документов с нарушением этих требований.
Для поиска клиентов использовались социальные сети, через которые привлекались иностранные граждане, заинтересованные в дистанционном получении ИИН.
В схему были вовлечены сотрудники ЦОНа
По информации АФМ, в противоправной деятельности участвовали сотрудники филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астана.
Следствие считает, что они:
- вносили заведомо ложные сведения в информационные системы;
- формировали фиктивные заявки на получение ИИН;
- обеспечивали прохождение процедур без присутствия заявителей.
Таким образом иностранные граждане могли получать идентификационные номера в обход действующих требований законодательства.
Деньги переводились через посредников
По данным следствия, оплата за незаконные услуги осуществлялась через посредников.
Вознаграждение передавалось с использованием банковских переводов, после чего распределялось между участниками схемы.
Правоохранительные органы полагают, что схема носила организованный характер и функционировала на протяжении длительного времени.
Дело передано в суд
В настоящее время расследование завершено.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Дополнительные сведения по делу не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
Почему это важно
Индивидуальный идентификационный номер является одним из ключевых элементов идентификации физических лиц в государственных информационных системах. Незаконное оформление ИИН создает риски для финансовой безопасности, миграционного контроля и функционирования государственных сервисов, поэтому подобные нарушения находятся на особом контроле правоохранительных органов.
