В Актау вынесли приговор участникам организованной преступной группы, создавшей финансовую пирамиду Sax Invest.
По данным следствия, за несколько лет организаторы привлекли более 9 миллиардов тенге от свыше тысячи вкладчиков из разных регионов Казахстана, передает DKNews.kz.
Виновными признаны восемь участников преступной группы. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от шести до семи лет.
Под видом инвестиций обещали высокую доходность
Следствие установило, что организаторы представляли Sax Invest как инвестиционный фонд.
Потенциальным вкладчикам предлагали инвестировать в:
- ценные бумаги;
- финансовые инструменты;
- различные активы;
- международный проект по добыче алмазов в странах Африки.
Именно обещания высокой доходности и участия в зарубежных инвестиционных проектах стали основой схемы привлечения новых клиентов.
Более тысячи вкладчиков и миллиарды тенге
По материалам уголовного дела, с 2018 по 2022 год в финансовую пирамиду были вовлечены более тысячи человек.
Пострадавшими стали жители:
- Астаны;
- Актобе;
- Уральска;
- Актау.
Общий объем привлеченных средств превысил 9 миллиардов тенге.
Следствие выяснило, что значительная часть денег поступала не на счета компании, а напрямую на личные банковские счета организаторов.
Деньги тратили на недвижимость и азартные игры
Как установило следствие, полученные средства использовались не для инвестиционной деятельности.
Деньги направлялись на:
- азартные игры;
- покупку квартир;
- строительство частного дома;
- личные расходы участников схемы.
Что решил суд
Суд признал восьмерых фигурантов виновными в создании и руководстве организованной преступной группой, связанной с деятельностью финансовой пирамиды.
Помимо реальных сроков лишения свободы, суд постановил:
- конфисковать в доход государства частный дом;
- обратить в доход государства цифровые активы;
- сохранить арест на имущество до рассмотрения вопроса об исполнении гражданских исков.
Под арестом остаются два автомобиля, две квартиры и земельный участок.
На данный момент приговор не вступил в законную силу.
Почему это важно
Это одно из крупнейших дел о финансовой пирамиде последних лет в Казахстане по объему привлеченных средств. История Sax Invest вновь напоминает о рисках вложений в проекты, обещающие высокую прибыль без прозрачной бизнес-модели и лицензированной инвестиционной деятельности.
