Фальшивый документ обещает возврат денег. От имени финансового регулятора граждан убеждают, что ведомство якобы проверяет криптовалютные операции и помогает вернуть утраченные средства, передает DKNews.kz.
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка предупредило о распространении поддельных документов от своего имени. Ведомство заявило, что содержащаяся в них информация не соответствует действительности.
В документе обещают проверить криптокошельки и банковские карты
Подделка построена вокруг чувствительной для пострадавших темы — возврата потерянных денег.
В документе утверждается, что Агентство якобы проводит процедуру возврата средств гражданам и проверяет транзакции на криптовалютных биржах, криптокошельках и по банковским картам.
Еще одна деталь должна придать схеме убедительности: от имени государственного органа якобы подтверждается надежность человека, который оказывает юридические или другие услуги по возврату денег.
Финансовый регулятор заявил, что не выдавал такой документ.
Финрегулятор не возвращает деньги после мошенничества
Агентство отдельно обозначило границы своих полномочий.
Ведомство не проводит процедуры по возврату гражданам денег, потерянных в результате мошенничества или других операций.
Регулятор также не подтверждает надежность юристов, посредников и других третьих лиц, которые обещают помочь вернуть средства.
Для человека, уже потерявшего деньги, это ключевой маркер: ссылка на якобы одобрение или подтверждение со стороны Агентства сама по себе не доказывает надежность такого посредника.
«Комиссия за возврат» — повод остановить платеж
Особое внимание Агентство обращает на требования заплатить деньги до получения обещанного возврата.
Если неизвестное лицо просит перечислить комиссию, страховой взнос или другой платеж под предлогом последующего возвращения средств, регулятор рекомендует ничего не оплачивать и обратиться в правоохранительные органы.
Подобная схема особенно опасна тем, что ее потенциальной целью становится человек, который уже столкнулся с потерей денег и пытается их вернуть.
SMS-коды и реквизиты карты передавать нельзя
Поддельный официальный документ может использоваться не только для получения нового платежа, но и для сбора финансовых и персональных данных.
Агентство призывает не передавать неизвестным лицам реквизиты банковских карт, SMS-коды, пароли и другую конфиденциальную информацию.
Ранее регулятор также напоминал, что сотрудники государственных органов, банков и финансовых организаций не запрашивают по телефону карточные реквизиты, коды подтверждения и пароли.
Перечислять деньги по указанию человека, который прикрывается письмом или документом с символикой госоргана, также не следует.
Логотип и печать еще не означают, что документ настоящий
Финансовый регулятор рекомендует проверять информацию, поступающую якобы от его имени или от имени других государственных органов.
Официальные сведения о работе Агентства публикуются на его государственном интернет-ресурсе и в официальных аккаунтах в социальных сетях. Само Агентство является государственным органом, регулирующим и контролирующим финансовый рынок и финансовые организации в пределах своей компетенции.
Поэтому обещание «вернуть деньги через Агентство», проверить криптокошелек или подтвердить надежность посредника — именно те формулировки, которые регулятор теперь просит перепроверять.
Если вместе с таким документом появляется просьба сначала оплатить комиссию или страховку, рекомендация ведомства однозначна: не переводить деньги и обращаться в правоохранительные органы.
