Подозреваемую вернули из Турции. Руководитель структурного подразделения «The Finiko», находившаяся в международном розыске с 2022 года, доставлена в Казахстан для продолжения расследования дела о финансовой пирамиде, передает DKNews.kz.
О возвращении сообщило Агентство по финансовому мониторингу. Операцию провел Департамент АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры.
Вкладчики внесли более 160 млн тенге
По версии следствия, реальной предпринимательской или инвестиционной деятельности «The Finiko» не вело.
Деньги ранее привлеченным участникам выплачивались за счет поступлений от новых вкладчиков. Такая модель создавала видимость доходности и помогала привлекать следующих участников.
АФМ оценивает объем привлеченных в финансовую пирамиду средств более чем в 160 млн тенге.
Сама схема Finiko была известна казахстанским регуляторам задолго до нынешнего этапа расследования. Еще в 2021 году финансовый регулятор предупреждал казахстанцев о Finiko, которая рекламировала инвестиции через платформу Cyfron Capital OÜ и обещала доходность в размере 1–1,2% в день. Регулятор тогда указывал на признаки финансовой пирамиды и финансового мошенничества.
У подозреваемой конфисковали участок на 221 млн тенге
Отдельная часть дела касается имущества подозреваемой.
В рамках досудебной конфискации в доход государства обращен принадлежавший ей земельный участок стоимостью 221 млн тенге.
Таким образом, оценочная стоимость конфискованного участка превышает указанную АФМ сумму привлеченных вкладчиками денег более чем на 60 млн тенге. При этом эти показатели имеют разную правовую природу: 160 млн тенге — объем привлеченных средств, а 221 млн тенге — стоимость конкретного обращенного в доход государства актива.
Трое фигурантов уже получили до шести лет
Нынешнее возвращение подозреваемой из Турции стало продолжением уже рассматривавшегося уголовного дела.
По данным АФМ, ранее трое его фигурантов были осуждены к лишению свободы на сроки до шести лет с конфискацией имущества.
В Казахстане Finiko фигурирует в материалах правоохранительных органов не первый год. Еще в 2021 году сообщалось, что в Алматы расследовалось уголовное дело в отношении финансовой организации, а казахстанские вкладчики рассказывали следствию о привлечении других участников ради получения бонусов.
Позднее АФМ включало Finiko в перечень финансовых пирамид, организаторы структурных подразделений которых привлекались к ответственности в Казахстане.
Международный розыск продолжался с 2022 года
Руководитель подразделения находилась в международном розыске с 2022 года. Теперь после ее возвращения из Турции расследование продолжается.
Сам факт возвращения не означает признания подозреваемой виновной. Окончательную правовую оценку ее действиям должен дать суд.
АФМ также ограничило раскрытие деталей расследования со ссылкой на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса.
Ранее мы подробно рассказывали, как была устроена схема Finiko и какую доходность она обещала казахстанцам. В частности, участникам предлагали доход до 1–1,2% в день, а выплаты в подобных схемах формировались за счет поступлений новых вкладчиков.
