60 млн тенге могли вывести из инвестиционного проекта. Департамент АФМ по Кызылординской области завершил расследование дела о предполагаемом хищении средств, предназначенных для развития мясного животноводства в Жанакорганском районе, передает DKNews.kz.
Речь идет о проекте стоимостью 311 млн тенге, реализованном при участии СПК «Байконур». По версии следствия, после приобретения скота часть вложенных в предприятие денег была перечислена на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и обналичена.
Уголовное дело уже направлено в суд. Подозреваемый находится под стражей, при этом окончательную оценку обстоятельствам дела и его виновности должен дать суд.
На проект выделили 311 млн тенге
Совместное предприятие ТОО «Сыздык Ата» было создано в 2021 году при участии АО «Социально-предпринимательская корпорация «Байконур».
Общая стоимость проекта составила 311 млн тенге. Его заявленной целью было развитие мясного животноводства и обеспечение жителей Жанакорганского района мясной продукцией по доступной цене.
СПК внесла в уставный капитал предприятия 151,5 млн тенге.
На эти средства предполагалось приобрести:
- 1 600 овец;
- 130 голов крупного рогатого скота;
- оборудование для упаковки мяса.
Таким образом, сумма предполагаемого хищения — 60 млн тенге — эквивалентна почти 40% от 151,5 млн тенге, внесенных корпорацией в уставный капитал предприятия.
Деньги перечислили двум ИП — версия следствия
По данным Агентства по финансовому мониторингу, скот в рамках проекта был приобретен. Однако затем, как считает следствие, руководитель ТОО организовал схему вывода части денежных средств.
В общей сложности 60 млн тенге, по версии следствия, были незаконно перечислены на счета ИП «Нурай» и ИП «Абылайхан», которые АФМ называет подконтрольными подозреваемому.
После перечисления деньги, согласно материалам расследования, были обналичены.
Таким образом, претензии следствия касаются не самого факта закупки предусмотренного проектом скота, а последующих финансовых операций с частью средств.
Подозреваемого заключили под стражу
В отношении руководителя предприятия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
С санкции суда также арестованы два принадлежащих ему автотранспортных средства.
Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Другие сведения АФМ не раскрывает, ссылаясь на ограничения статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса.
До вступления обвинительного приговора суда в законную силу действует презумпция невиновности.
Это не первое финансовое расследование в регионе, связанное с использованием средств и хозяйственными операциями предприятий. Ранее мы рассказывали, как в Кызылординской области расследовали дело о фиктивном экспорте рыбной продукции на 254 млн тенге — по тому делу суд впоследствии вынес приговор, который на момент публикации еще не вступил в законную силу.
