Одно из крупнейших дел о финансовой пирамиде завершилось обвинительным приговором.
В Актау суд признал виновными участников организованной преступной группы, создавших и управлявших финансовой пирамидой «Sax Invest», передает DKNews.kz.
По данным следствия, под видом инвестиционного фонда организаторы предлагали гражданам вкладывать деньги в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы. Потенциальным инвесторам также рассказывали об участии в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки.
Более тысячи вкладчиков и свыше 9 миллиардов тенге
Следствие установило, что с 2018 по 2022 год в преступную схему были вовлечены более тысячи человек.
Среди пострадавших оказались жители:
- Астаны;
- Актобе;
- Уральска;
- Актау.
Общая сумма привлеченных средств превысила 9 миллиардов тенге.
При этом, как выяснили следователи, значительная часть денег поступала не на счета компании, а на личные банковские счета организаторов.
На что были потрачены деньги
По материалам уголовного дела, полученные от вкладчиков средства использовались не для инвестиционной деятельности.
Следствие установило, что деньги были направлены в том числе на:
- азартные игры;
- покупку квартир;
- строительство частного дома;
- личные расходы организаторов.
Какое наказание назначил суд
Суд признал виновными восемь участников организованной преступной группы.
Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 7 лет.
Также суд постановил конфисковать в доход государства:
- частный дом;
- цифровые активы.
До рассмотрения вопроса об исполнении гражданских исков сохранен арест на имущество осужденных.
Под арестом остаются:
- два автомобиля;
- две квартиры;
- земельный участок.
Что известно сейчас
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.
Дело «Sax Invest» стало одним из наиболее крупных расследований, связанных с деятельностью финансовых пирамид. Оно вновь напоминает о рисках вложений в проекты, обещающие высокую доходность без прозрачной схемы инвестирования и подтвержденной финансовой деятельности.
