Методы борьбы с отмыванием денег обсудили на 40-й Пленарной неделе Евразийской группы

28622
Фото: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

В рамках Пленарного заседания ЕАГ странами утвержден порядок проведения 3-го раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов ЕАГ и мониторинга их прогресса, передает DKNews.kz.

Документ позволит Секретариату ЕАГ начать практическое взаимодействие со странами, которые будут оценены первыми в предстоящем новом раунде. Помимо этого, одобрены отчеты о прогрессе Таджикистана и Туркменистана, Бюджет ЕАГ на 2025 год, рассмотрен ход реализации Плана по минимизации рисков ОД/ФТ в евразийском регионе. Пленарное заседание также одобрило заявку Японии на получение статуса наблюдателя ЕАГ.

Страны ЕАГ приняли участие в семинаре по Стандартам ФАТФ, где подробно разъяснены внесенные и планируемые изменения в некоторые Рекомендации.

На полях 40-ой Пленарной недели, 29 мая также проведен III Форум парламентариев, в ходе которого представители законодательной власти стран-участников ЕАГ обменялись мнениями о проводимой законотворческой деятельности в сфере ПОД/ФТ. Делегация Агентства по финансовому мониторингу приняла участие в 27-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, неформальной встрече стран Прикаспийского региона и ряде встреч с финразведками других стран для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, а Академией AML презентована текущая деятельность.

В масштабном мероприятии приняли участие: 

  • делегации государств-членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана;
  • делегации государств-наблюдателей и приглашенных юрисдикций: Азербайджана, Армении, Ирана, Монголии, Сербии, Японии и США;
  • международные организации: ФАТФ, СРПФР, ОБСЕ, ШОС, ЕАБР, ЕБРР, БКБОП, АТЦ СНГ и профильные комитеты ООН. 

В состав делегации Республики Казахстан во главе с Председателем Агентства по финансовому мониторингу Д. Малаховым входили представители Судебной Администрации, Агентства РК по противодействию коррупции, а также Комитета МФЦА, АО «Алтын Банк» и Академии AML.

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Тема
Обновление
МИА «DKnews.kz» © 2006 -