Настройки
Язык
Тема
Обновление

В Карагандинской области пресекли факт незаконного обналичивания 258 млн тг

2036
Фото: Bankomat24

В Карагандинской области пресечен факт незаконного обналичивания более 250 миллионов тенге, передает Деловой Казахстан.

Агентством по финансовому мониторингу на постоянной основе выявляются и пресекаются факты содействия в уклонении от уплаты налогов.

Так, территориальным департаментом Агентства по Карагандинской области задержан житель области М.Ныгмет по факту незаконного обналичивания средств и содействия в уклонении от уплаты налогов.

В результате следственных действий установлено, что гражданин М.Ныгмет приобрел 100% долю уставного капитала ТОО «Промтехстрой 2010», специализировавшегося на выполнении строительно-монтажных работ.

Однако от имени ТОО были заключены фиктивные сделки с ТОО «KZ VEFA-STROY», незаконно выписаны счет-фактуры на 258 миллионов тенге за вознаграждение в размере 7% от суммы заключенных договоров. Услуги по строительству и монтажу фактически не оказаны.

Государству нанесен ущерб на сумму свыше 82 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов.

М.Ныгмет осужден к 1,5 годам ограничения свободы.

Международное информационное агентство «DKNews» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Приложение DKNews для Android Приложение DKNews для iPhone
МИА «DKNews» © 2006 -