В Карагандинской области пресечен факт незаконного обналичивания более 250 миллионов тенге, передает Деловой Казахстан.
Агентством по финансовому мониторингу на постоянной основе выявляются и пресекаются факты содействия в уклонении от уплаты налогов.
Так, территориальным департаментом Агентства по Карагандинской области задержан житель области М.Ныгмет по факту незаконного обналичивания средств и содействия в уклонении от уплаты налогов.
В результате следственных действий установлено, что гражданин М.Ныгмет приобрел 100% долю уставного капитала ТОО «Промтехстрой 2010», специализировавшегося на выполнении строительно-монтажных работ.
Однако от имени ТОО были заключены фиктивные сделки с ТОО «KZ VEFA-STROY», незаконно выписаны счет-фактуры на 258 миллионов тенге за вознаграждение в размере 7% от суммы заключенных договоров. Услуги по строительству и монтажу фактически не оказаны.
Государству нанесен ущерб на сумму свыше 82 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов.
М.Ныгмет осужден к 1,5 годам ограничения свободы.
