Установлено, что в период с марта по сентябрь 2024 года подозреваемые руководили финансовой пирамидой «TAKORP», действовавшей как платформа для рекламных приложений в США, передает DKnews.kz.
Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через электронную криптобиржу «ОКХ».
Одним из основных условий являлось вовлечение минимум 5 новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз.
Более 50 граждан, поддавшись обещаниям, инвестировали в пирамиду денежные средства в размере от 30 до 500 долларов США, надеясь получать бонусы до 2 тыс долларов США в зависимости от уровня.
Общая сумма преступного дохода составила свыше 50 млн тенге.
На денежные средства вкладчиков подозреваемыми приобретена квартира в г.Павлодар стоимостью 10 млн тенге, а также открыты 4 депозита в банках на сумму 8 млн тенге.
С санкции суда на недвижимое имущество и денежные средства наложен арест.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста» и «подписки о невыезде».
