Финансовая пирамида под маской благотворительности

3091
Фото: Gov

В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «UILI BOLAYIK», передает DKnews.kz.

Департаментом АФМ по г.Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «UILI BOLAYIK» (Үйлі болайық).

Под видом социальной жилищной программы организаторы убеждали участников в возможности приобретения недвижимости с последующей беспроцентной рассрочкой.

Согласно схеме, участникам обещали 15–30% ежемесячного дохода от вложений и 10% бонусов за каждого нового привлечённого участника.

Средства вкладчиков поступали на личные счета организатора в банках второго уровня, тогда как счета фонда «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры» фактически не использовались и оставались без движения.

В результате в финансовую пирамиду привлечено 515 вкладчиков, которые внесли более 50 млн тенге.

С санкции суда на банковские счета подозреваемого наложен арест.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Тема
Обновление
МИА «DKnews.kz» © 2006 -