Столичным департаментом АФМ пресечена деятельность крупной оптовой сети, осуществлявшей незаконный оборот электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, передает DKNews.kz.
Продукция распространялась по всем регионам Казахстана с использованием мессенджера Telegram и курьерской доставки.
В результате оперативно-следственных мероприятий выявлено 5 складов.
В ходе обыска изъято более 490 тыс вейпов, доход от реализации которых мог превысить 6 млрд тенге.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кроме того, подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств с использованием дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения.
Часть преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на автомашину, с помощью которой осуществлялась доставка запрещенной продукции.
Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
