История одной из самых громких финансовых пирамид последних лет в Казахстане получила новое развитие. Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан сообщило о начале расследования по новым эпизодам деятельности пирамиды HAS в Павлодарской области. Поводом стали свежие заявления от пострадавших вкладчиков, передает DKNews.kz.
Организаторы уже осуждены, но заявления продолжают поступать
Ранее суд уже вынес приговор организаторам финансовой пирамиды HAS. Они получили реальные сроки лишения свободы - от 6 до 12 лет. Кроме того, суд принял решение о взыскании имущества, приобретенного на деньги вкладчиков, в счет возмещения ущерба потерпевшим.
Общая стоимость конфискованных активов превысила 1,2 млрд тенге. В их числе:
- 4 квартиры,
- 18 автомобилей,
- 3 земельных участка,
- парковочные места,
- нежилое помещение,
- денежные средства на банковских счетах.
Судебные исполнители уже начали выплаты: на сегодняшний день пострадавшим возвращено 300 млн тенге.
Новые эпизоды и новые суммы ущерба
Несмотря на уже вынесенные приговоры, расследование продолжается. В настоящее время в органы поступило 125 новых заявлений от потерпевших. Общая сумма заявленного ущерба превышает 821 млн тенге.
Кроме того, следствием установлено, что за счет средств вкладчиков организатор пирамиды приобрел ТОО «A.D.A.M. group» вместе с земельными участками в столице. Стоимость этого актива оценивается в 525 млн тенге. Компания была оформлена на близкого друга, предположительно с целью сокрытия имущества.
С санкции суда на данное имущество наложен арест.
Новая квалификация обвинений
6 января текущего года действия подозреваемых получили расширенную уголовно-правовую квалификацию. Им инкриминируются:
- создание и участие в организованной преступной группе;
- руководство финансовой пирамидой;
- реклама финансовой пирамиды;
- легализация (отмывание) денежных средств и имущества, полученных преступным путем.
Следственные действия продолжаются, не исключено появление новых эпизодов и фигурантов.
Важно для пострадавших
В Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан призывают граждан, которые пострадали от деятельности финансовой пирамиды HAS, не затягивать с обращением и подавать заявления в территориальные подразделения АФМ.
Расследование остается открытым, а выявление новых активов может увеличить объем средств, которые будут возвращены пострадавшим.
Дело HAS наглядно показывает: даже после вынесения приговоров работа правоохранительных органов не заканчивается. Чем больше заявлений поступит от потерпевших, тем выше шанс вернуть хотя бы часть утраченных денег. Для многих вкладчиков это остается единственной возможностью восстановить справедливость.
