В Улытауской области продолжается досудебное расследование по факту незаконной реализации электронных систем потребления — вейпов, а также по эпизоду дропперства. Расследование ведёт Департамент Агентства по финансовому мониторингу, передает DKNews.kz.
По данным следствия, с 2024 года житель города Сатпаев организовал продажу вейпов через социальные сети. Торговля велась дистанционно, а доставка продукции покупателям осуществлялась через привлечённого курьера.
Как работала схема
Как установили правоохранительные органы, для легализации доходов от незаконного сбыта вейпов подозреваемый использовал так называемую «дроп-схему».
За денежное вознаграждение он получил доступ к мобильному банковскому приложению, оформленному на подставное лицо — дроппера. Через этот счёт проходили денежные средства, полученные от продажи запрещённой продукции.
Более 500 вейпов и арест счетов
В ходе обыска у подозреваемого было изъято свыше 500 единиц вейпов. Это подтверждает масштаб незаконной деятельности, считают в АФМ.
В отношении организатора судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, по санкции суда наложен арест на денежные средства на его банковских счетах на сумму 30,7 миллиона тенге.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Что такое дропперство и чем оно грозит
В АФМ напомнили, что с сентября 2025 года в Уголовном кодексе Казахстана официально введена уголовная ответственность за дропперство.
Под этим понимается незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счёту, платёжному инструменту или идентификационным данным, а также проведение незаконных платежей и переводов денег — в том числе в интересах третьих лиц и за материальное вознаграждение.
В зависимости от тяжести деяния и размера полученной выгоды статья 232-1 УК РК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Почему это важно
Правоохранительные органы подчёркивают: дропперские схемы всё чаще используются для обналичивания и сокрытия преступных доходов — от нелегальной торговли до мошенничества. Даже формальное согласие «дать карту за вознаграждение» может обернуться уголовной ответственностью.
Дело в Улытауской области — один из примеров того, как цифровые преступления и незаконный оборот запрещённой продукции всё чаще идут рука об руку.
