Департамент финансового мониторинга по Западно-Казахстанской области проводит расследование факта незаконной микрофинансовой деятельности в Уральске, передает DKNews.kz.
Как работала схема
Следствие установило, что руководитель ТОО «Аванс 07» выдавалa займы гражданам под залог ювелирных изделий без лицензии.
Деятельность была замаскирована под работу комиссионного магазина «Уральск Золото»:
- займы оформлялись как договоры комиссии
- проценты начислялись как оплата за хранение ювелирных изделий
Такой подход позволял скрывать фактический кредитный характер операций.
Масштаб ущерба
- Более 2 000 незаконных займов было выдано
- Полученный преступный доход превысил 128 млн тенге
Принятые меры
С санкции суда арестованы:
- автомашина подозреваемой
- наличные средства в размере 6 млн тенге
Расследование продолжается
Следственные органы продолжают работу для установления всех обстоятельств дела и привлечения виновных к ответственности.
